证券代码：603377        证券简称：东方时尚      公告编号：临 2021-123
转债代码：113575        转债简称：东时转债

          东方时尚驾驶学校股份有限公司

 关于公司终止前次非公开发行 A 股股票、撤回申请文件并
      重新申报 2021 年度非公开发行事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司终止2020年度非公开发行A股股票事项及撤回申请文件并重新申报2021年度非公开发行股票的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请终止前次非公开发行股票、撤回申请文件，并在修改和调整方案后尽快向中国证监会重新递交2021年度非公开发行股票的申请材料，具体情况如下：

    一、公司前次非公开发行股票事项的概述

  1、公司2020年非公开发行股票事项已经2020年11月23日召开的公司第四届董事会第十次会议和2020年12月18日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。

  2、2021年4月1日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（第210782号），中国证监会对对公司提交的非公开发行股票核准行政许可申请材料予以受理。

  3、2021年4月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（第210782号）（以下简称“《反馈意见》”），公司及相关中介机构按《反馈意见》的要求对有关问题进行了说明和论证分析，并积极准备相关回复。

  自2020年非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。具体内容详见公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

    二、终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报的主要原因

  鉴于目前国家政策及资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止2020年非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回2020年非公开发行股票申请文件，并在修改和调整方案后尽快向中国证监会重新递交2021年度非公开发行股票的申请材料。

    三、终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报对公司的影响

  公司各项业务经营正常，终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报，是在综合考虑各种变化因素并结合公司实际情况提出的，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
    四、相关审议情况

  1、董事会审议情况

  2021年12月3日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报2021年度非公开发行事项的议案》，同意公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报2021年度非公开发行股票材料。上述议案内容属于公司2020年度第三次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提交股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  2021年12月3日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报2021年度非公开发行事项的议案》，同意公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报2021年度非公开发行股票材料。

  3、独立董事的事前认可意见

  公司拟撤回2020年度非公开发行A股股票事项申请文件并重新申报的决定，是在综合考虑各种变化因素并结合公司实际情况提出的，经过了审慎的分析与论证，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。公司将结合监管政策、公司战略规划及发展情况调整发行方案并重新申报。经了解，公司目前各项业务经营正常，本次撤回申请文件事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东
的权益。我们同意将议案提交第四届董事会第二十四次会议审议。

  4、独立董事的独立意见

  公司拟撤回前次非公开发行股票事项申请文件并重新申报的决定，是在综合考虑各种变化因素并结合公司实际情况提出的，经过了审慎的分析与论证，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议此议案时，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意《关于公司终止2020年度非公开发行A股股票事项及撤回申请文件并重新申报2021年度非公开发行股票的议案》。

    五、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十四次会议决议

  2、独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

  特此公告。

                                  东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
                                                    2021 年 12 月 3 日