603602:纵横通信关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：603602        证券简称：纵横通信          公告编号：2022-012

转债代码：113573        转债简称：纵横转债

          杭州纵横通信股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

  1.基本信息

  事务所名称      天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期        2011 年 7 月 18 日          组织形式          特殊普通合伙

  注册地址        浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

  首席合伙人      胡少先          上年末合伙人数量                  210 人

  上年末执业人员  注册会计师                                      1,901 人

  数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师            749 人

                    业务收入总额                      30.6 亿元

  2020 年业务收入  审计业务收入                      27.2 亿元

                    证券业务收入                      18.8 亿元

                    客户家数                          529 家

                    审计收费总额                      5.7 亿元

                                  制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
  2020 年上市公司                  零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水
  （含 A、B 股）审                  生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，
  计情况          涉及主要行业  文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环
                                  境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、
                                  林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合
                                  等

                    本公司同行业上市公司审计客户家数            36

  2.投资者保护能力


    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规 定。

    近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事 诉讼中均无需承担民事责任。

    3.诚信记录

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14
 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三 年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管 措施。

    （二）项目信息

    1.基本信息

                          何时成  何时开始  何时开始  何时开始为  近三年签署或
项目组成员      姓名    为注册  从事上市  在本所执  本公司提供  复核上市公司
                          会计师  公司审计    业      审计服务    审计报告情况

项目合伙人      朱大为    1994 年    1996 年    1992 年      2019 年        9 家

签字注册会计师  朱大为    1994 年  1996 年    1992 年      2019 年          9 家

                方俊鸣    2013 年  2013 年    2011 年      2019 年        5 家

质量控制复核人    叶涵    2015 年    2015 年    2019 年      2021 年        5 家

    2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。

    3.独立性

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4.审计收费

    公司 2021 年度审计费用为人民币 90 万元，其中年度财务报表审计费用 70
 万元，内控审计费用 20 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。

    公司 2022 年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计
处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公允合理地确定最终的审计收费。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）董事会审计委员会意见

  公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力、审计所需的独立性和良好的诚信状况。其在执业过程中能够遵循职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

    （二）独立董事事前认可意见和独立意见

  公司独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务报表及内部控制审计工作要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备投资者保护能力、审计所需的独立性和良好的诚信状况。其在担任公司 2021 年度审计机构期间，作风严谨，公正执业且勤勉高效，按时完成了公司的审计工作。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。

  公司独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务报表及内部控制审计工作要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备投资者保护能力、审计所需的独立性和良好的诚信状况。公司董事会审议的续聘议案决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）董事会对本次聘任会计师事务所的审议情况

  公司于 2022 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
聘请公司 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，审计费用由公司管理层与会计师事务所根据审计工作量等因素按照公允合理的定价原则协商确定。该议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果得到全体董事一致同意。

    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                      杭州纵横通信股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 16 日