证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2021-019
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
转股代码：191565 转股简称：宏辉转股
宏辉果蔬股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于
2021 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材
料已于 2021 年 3 月 15 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7
名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。
会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
(一)审议通过关于《2020 年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二)审议通过关于《2020 年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
(三)审议通过关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
本议案尚须提交股东大会报告。
(四)审议通过关于《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(五)审议通过关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。涉及董事自身薪酬的，该董事
按照规定执行回避表决。
本议案中董事的薪酬/津贴尚须提请 2020 年年度股东大会审议。
（六)审议通过关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年年度报告》及其摘要。
本议案尚须提交股东大会审议。
(七)审议通过关于 2020 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案；
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东合计派发现金红利 21,950,000.00 元（含税），以资本公积向全体股东每10 股转增 3 股。授权董事会根据利润分配结果修订公司章程中注册资本和股份总数，并办理工商变更登记事宜。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2020 年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》(公告编号：2021-021)。
本议案尚须提交股东大会审议。
(八)审议通过关于《2020 年度财务决算报告》的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
(九)审议通过关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号：2021-022)。
(十)审议通过关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年度内部控制评价报告》。
(十一)审议通过关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-023)。
(十二)审议通过关于公司 2021 年度授信融资及担保总额相关事项的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司2021 年度授信融资及担保总额相关事项的公告》(公告编号：2021-024)。
本议案尚须提交股东大会审议。
(十三)审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》、《股东大会议事规则》
的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更经营范围及修订<公司章程>、<股东大会议事规则>的公告》(公告编号：2021-025）、《公司章程》、《股东大会议事规则》。
本议案尚须提交股东大会审议。
(十四)审议通过关于会计政策变更的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-026）。
(十五)审议通过关于全资子公司终止房屋对外租赁的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司终止房屋对外租赁的公告》(公告编号：2021-027）
(十六)审议通过关于全资子公司房屋对外租赁的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司房屋对外租赁的公告》(公告编号：2021-028）
(十七)审议通过关于召开 2020 年年度股东大会的议案；
根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2021 年
4 月 16 日召开公司 2020 年年度股东大会。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-029）。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2021 年 3 月 27 日
