603368:广西柳州医药股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

  证券代码：603368      证券简称：柳药股份      公告编号：2022-022
  转债代码：113563      转债简称：柳药转债

        广西柳州医药股份有限公司

      2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 4 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    47

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          149,629,963

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）                                            41.2929

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，部分董事因疫情防控原因以通讯方式出席本

  次股东大会。

  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

  3、 董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东大

  会。

  二、议案审议情况

  (一)  非累积投票议案

  1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

      审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        149,283,423  99.7684  307,032  0.2052    39,508  0.0264

  2、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

      审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        149,283,423  99.7684    307,032  0.2052    39,508  0.0264

  3、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案

      审议结果：通过


  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        149,283,423  99.7684    307,032  0.2052    39,508  0.0264

  4、 议案名称：关于《2022 年度财务预算方案》的议案

      审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        149,322,931  99.7948    307,032  0.2052        0  0.0000

  5、 议案名称：关于《2021 年度利润分配预案》的议案

      审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        149,319,811  99.7927    310,152  0.2073        0  0.0000

  6、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

      审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        149,283,423  99.7684    307,032  0.2052    39,508  0.0264

  7、 议案名称：《关于 2022 年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行

  等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

      审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        48,287,016  99.3618    310,152  0.6382        0  0.0000

  8、 议案名称：《关于 2022 年度综合授信额度内为下属控股子公司提供担保额度

  及授权的议案》

      审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        148,331,603  99.1323  1,298,360  0.8677        0  0.0000

  9、 议案名称：《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州

  医药股份有限公司 2022 年度审计机构>的议案》

      审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        149,283,423  99.7684    307,032  0.2052    39,508  0.0264

  10、 议案名称：《关于变更公司名称的议案》

      审议结果：通过


  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        149,322,931  99.7948    307,032  0.2052        0  0.0000

  11、 议案名称：《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

      审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        148,336,263  99.1354  1,293,700  0.8646        0  0.0000

  12、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

      审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        149,322,931  99.7948    307,032  0.2052        0  0.0000

  13、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

      审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        149,322,931  99.7948    307,032  0.2052        0  0.0000

      14、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

          审议结果：通过

      表决情况：

                        同意                  反对                弃权

    股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

      A 股        149,322,931  99.7948    307,032  0.2052        0  0.0000

      (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                  同意                  反对              弃权

序号        议案名称

                                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

 5  关于《2021 年度利润分    41,576,516  99.2595    310,152    0.7405      0  0.0000
      配预案》的议案

      《关于 2022 年度综合授

 8  信额度内为下属控股子    40,588,308  96.9003  1,298,360    3.0997      0  0.0000
      公司提供担保额度及授

      权的议案》

      《关于<续聘中勤万信会

      计师事务所（特殊普通合

 9  伙）为广西柳州医药股份    41,540,128  99.1727    307,032    0.73