证券代码：603901      证券简称：永创智能      公告编号：2020-087

转债代码：113559      转债简称：永创转债

转股代码：191559      转股简称：永创转股

              杭州永创智能设备股份有限公司

            关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会、监事会将进行换届。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

  根据《公司章程》规定，结合公司董事会的实际运行情况，公司第四届董事
会仍由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。在征得本人同意后，
由公司第三届董事会提名，并经公司第三届董事会提名委员会的任职资格审查后，提交公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，推荐以下 7 人为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件）：

  1、提名吕婕女士、罗邦毅先生、吴仁波先生、张彩芹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

  2、提名胡旭东先生、袁坚刚先生、曹衍龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

  公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果，公司可以履行决策程序选举独立董事。根据有关规定， 所有董事候选人尚需提交股东大会审议。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

    二、监事会换届选举情况

  根据《公司章程》规定，结合公司监事会的实际运行情况，公司第四届监事
会仍由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。


  1、非职工代表监事

  经公司监事会提名汪建萍女士、丁佳妙女士为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历见附件）。公司第三届监事会第二十九次会议审议通过了上述提名，根据有关规定所有非职工代表监事候选人尚需提交股东大会审议，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

  2、职工代表监事

  公司于 2020 年 10 月 28 日召开了职工代表大会，会议选举张贤红先生为公
司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），并将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

  上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人胡旭东、袁坚刚、曹衍龙先生具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

  特此公告。

                                  杭州永创智能设备股份有限公司董事会
                                              2020 年 10 月 28 日

附件：董事候选人的简历
非独立董事候选人：

    1、吕婕女士：汉族，1973 年生，本科学历。现任公司副董事长。1996 年至
1997 年，任苏州外贸包装有限公司会计；1997 年至 1998 年，任苏州科蒂斯仪器有限公司会计；1998 至 2002 年，任杭州美华打包机械有限公司财务经理、总经理；2002 年创办永创有限至 2011 年，历任永创有限总经理、执行董事；2011
年 10 月至 2017 年 11 月任公司董事长；2017 年 11 月至今任公司副董事长。

    2、罗邦毅先生：汉族，1967 年生，本科学历，高级工业设计师。现任公司
董事长。1992 年至 1998 年，历任之江律师事务所、童振华律师事务所、震旦律师事务所律师；1998 年至 2002 年，任杭州美华打包机械有限公司副总经理；2002
年至 2011 年任永创有限副总经理、总经理；2011 年 8 月至今任杭州康创投资有
限公司执行董事；2011 年 10 月至 2017 年 11 月任公司副董事长、总经理；2017
年 11 月至今任公司董事长。

    3、吴仁波先生：汉族，1976 年生，本科学历。现任公司董事、总经理。2002
年至 2011 年 10 月，任职于永创有限，历任销售员、销售主管、销售经理、副总
经理；2011 年 10 月至 2017 年 11 月任公司董事、副总经理；2017 年 11 月至今
任公司董事、总经理。

    4、张彩芹女士：汉族，1972 年生，本科学历，高级工程师。现任公司董事、
副总经理、董事会秘书。1996 年至 2004 年任杭州食品包装机械厂办公室主任；
2004 年至 2006 年任杭州中亚机械有限公司总经办主任助理；2006 年至 2011 年
10 月任永创有限副总经理、财务总监；2011 年 10 月至 2011 年 12 月任公司副总
经理、财务总监、董事会秘书。2011 年 12 月至 2017 年 11 月任公司副总经理、
董事会秘书，2017 年 11 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
独立董事候选人：

    1、胡旭东先生：汉族,1959 年生,2016 国务院政府特殊津贴获得者,浙江理
工大学教授,博士生导师,浙江理工大学新昌技术创新研究院院长,浙江省现代纺织装备重点实验室主任,浙江省现代纺织装备科技创新团队带头人,浙江省纺织机械标准化委员会副主任委员,国家“数控一代机械产品创新应用示范工程”总体专家组专家、浙江省高端制造装备组咨询专家、浙江省智能制造专家咨询委员
会新昌专家组组长。

  2、袁坚刚先生：汉族，1968 年生，注册会计师。曾任浙江会计师事务所(现天健会计师事务所)业务一部副总经理，浙江求正资产评估有限公司董事长、总经理。现为浙江正信联合会计师事务所(现浙江正信永浩联合会计师事务所)合伙人、副所长，杭州联信税务师事务所有限公司董事长、总经理。

    3、曹衍龙先生：汉族，1975 年生，中共党员，博士学历。曾历任浙江大学
生工食品学院讲师/博士后、英国 Huddersfield 大学，精密测量中心（CPT）访问学者、杭州市经济与信息化委员会主任助理等职，现为浙江大学机械工程学系教授。

  上述独立董事候选人已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。持有公司 5%以上的股东及公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  监事候选人简历

  股东代表监事候选人

  1、汪建萍女士：汉族，1980 年生，中专学历。现任公司监事会主席、采购主管。2000 年至 2001 年任职于杭州精工金属网带有限公司，历任采购、销售内
勤；2002 年至 2011 年 10 月任职于永创有限，历任采购员、采购主管；2011 年
10 月至今任公司监事会主席、采购主管。

  2、丁佳妙女士：汉族，1981 年生，大专学历。现任公司监事、质量主管。
2002 年至 2004 年任海宁华塑机械有限公司设计员；2004 年至 2009 年任杭州石
歌科技有限公司机械认证部工程师；2009 年至 2011 年 10 月任永创有限办公室
主任；2011 年 10 月至 2012 年 8 月任公司监事、办公室主任；2012 年 9 月至今，
任公司监事、质量主管。

  3、张贤红先生：汉族，1981 年生，大专学历，中共党员，技师。2004 年至
2007 年任职于杭州正大医疗器械有限公司；2008 年至 2011 年 10 月任职于永创
有限生产部加工中心车间，2011 年 10 月至今任职于公司生产部加工中心车间。