股票简称：常熟汽饰 股票代码：603035
债券简称：常汽转债 债券代码：113550
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议资料
江苏·常熟
2021 年 11 月 12 日
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议资料目录
会议须知
会议议程
会议议案
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于第四届董事会董事薪酬的议案》 √
2 《关于第四届监事会监事薪酬的议案》 √
累积投票议案
3.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事（4）人
3.01 罗小春 √
3.02 朱霖 √
3.03 吴海江 √
3.04 陶建兵 √
4.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人
4.01 陈良 √
4.02 刘保钰 √
4.03 于翔 √
5.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 应选监事（1）人
5.01 秦立民 √
附件 1：
江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会董事候选人简历
附件 2：
江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届监事会监事候选人简历
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议须知
一、 参会资格：股权登记日 2021 年 11 月 5 日下午股票收盘后，在中国登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、
会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、2021 年 11 月 12 日 13:30 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东
代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
四、 请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音
状态。
五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，
得到主持人同意后进行发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请
每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接
相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的
提问，公司有权不予回答。
六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份
通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行
表决的，均以第一次表决为准。
七、 参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行
投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、 其它未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《江苏常熟汽饰集团股
份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-070）。
九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。
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2021 年第三次临时股东大会
会议议程
一、现场会议时间、地点及网络投票时间
（一）现场会议
召开时间：2021 年 11 月 12 日 13:30
召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。
（二）网络投票
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
2、网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 12 日至 2021 年 11 月 12 日。采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议流程
（一）会议主持人宣布会议开始。
（二）宣读会议须知、介绍本次会议所有议案：
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于第四届董事会董事薪酬的议案》 √
2 《关于第四届监事会监事薪酬的议案》 √
累积投票议案
3.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事（4）人
3.01 罗小春 √
3.02 朱霖 √
3.03 吴海江 √
3.04 陶建兵 √
4.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人
4.01 陈良 √
4.02 刘保钰 √
4.03 于翔 √
5.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 应选监事（1）人
5.01 秦立民 √
（三）请股东及股东代表审议各项议案
1、股东或股东代表发言、提问。
2、由会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。
（四）推选监票人和计票人。
（五）股东投票表决，签署表决票。
（六）会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，计票人统计现场投票结果。
（七）监票人宣读会议现场表决结果。
（八）会议中场休息，等待网络投票统计数据。
（九）宣读大会决议。
（十）北京中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书 。
（十一）主持人宣布会议结束。
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2021 年第三次临时股东大会
议 案
议案 1
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于第四届董事会董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
为了充分发挥公司董事的积极性，增强凝聚力，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定董事薪酬方案如下：
1、董事长：年薪人民币 400 万元（税前）；
2、外部董事（指不在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：给予津贴的标准为人民币 15 万元/年（税前）。
3、内部董事（指在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，如同时担任公司总经理或副总经理等职务）：按照其与公司签署的聘任合同领取薪酬或公司董事会通过的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》确定的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事薪酬。
4、独立董事：给予津贴的标准为人民币 15 万元/年（税前）。
本议案已由公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。
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董事会
议案 2
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于第四届监事会监事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定监事薪酬方案如下：
监事如在公司或公司关联公司领取薪酬的，不再单独领取薪酬。
本议案已由公司第三届监事会第二十六次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。
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监事会
议案 3
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于选举第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2021 年 11 月 25 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合非独立董事任职资格，同意罗
