603861:白云电器2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603861        证券简称：白云电器    公告编号：2021-034

转债代码：113549        转债简称：白电转债

转股代码：191549        转股简称：白电转股

        广州白云电器设备股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日

(二)  股东大会召开的地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州
  白云电器设备股份有限公司 404 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          335,767,407

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          75.9964
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德兆先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，陈烁先生、胡德宏先生、周林彬先生因工作
  原因未出席本次会议，已向公司请假。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，叶琳琳女士由于工作原因未出席本次会议，
  已向公司请假。
3、董事会秘书胡德兆先生（代）出席本次会议，姚琪先生因工作原因未能出席
  本次会议，已向公司请假，公司其他高级管理人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      335,541,707 99.9327  225,700  0.0673        0      0

2、 议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》


  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      335,541,707 99.9327  225,700  0.0673        0      0

3、 议案名称：《关于公司<2020 年度财务报表>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      335,541,707 99.9327  225,700  0.0673        0      0

4、 议案名称：《关于公司<可转债募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报
  告>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      335,521,707 99.9268  245,700  0.0732        0      0
5、 议案名称：《关于公司<2020 年度财务决算报告>及<2021 年度财务预算报告>
  的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      335,541,707 99.9327  225,700  0.0673        0      0

6、 议案名称：《关于公司<2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关
  联交易预计情况>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      23,983,385 98.9859  245,700  1.0141        0      0

7、 议案名称：《关于公司<2021 年度董监高薪酬分配方案>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）

    A 股      263,531,035 99.9117  232,700  0.0883        0      0

8、 议案名称：《关于公司 2021 年度融资计划及相关授权的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      335,521,707 99.9268  245,700  0.0732        0      0

9、 议案名称：《关于公司购买理财产品的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      335,534,707 99.9306  232,700  0.0694        0      0

10、  议案名称：《关于公司对控股子公司提供担保预计的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权


                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      335,514,707 99.9247  252,700  0.0753        0      0

11、  议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      335,541,707 99.9327  225,700  0.0673        0      0

12、  议案名称：《关于<桂林电力电容器有限责任公司 2020 年度业绩承诺实现
  情况专项说明>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      24,003,385 99.0684  225,700  0.9316        0      0

13、  议案名称：《关于公司<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议
  案》


  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      335,541,707 99.9327  225,700  0.0673        0      0

14、  议案名称：《关于续聘