证券代码：603688        证券简称：石英股份        公告编号：临 2021-069
转债代码：113548        转债简称：石英转债

转股代码：191548        转股简称：石英转股

              江苏太平洋石英股份有限公司

          第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十四次会议通知于 2021 年 10 月 15 日发出；2021 年 10 月 22 日，
在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事方先明、汪旭东以通讯方式参加会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体董事以投票方式表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  同意公司 2021 年第三季度报告，详细内容参见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《石英股份 2021 年第三季度报告》。
  表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

  特此公告。

                            江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                                              2021年10月23日