证券代码：603320        证券简称：迪贝电气        公告编号：2021-047
转债代码：113546        转债简称：迪贝转债

              浙江迪贝电气股份有限公司

        第四届董事会第十三次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议的召开

  浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12
月 3 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开
第四届董事会第十三次会议的通知。2021 年 12 月 8 日上午 9 点，第四届董事会第
十三次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事吴储正、独立董事陈伟华、李鹏和彭娟以通讯方式参加。公司监事列席了会议、董事会秘书丁家丰及副总经理王建鸿列席了会议。会议由董事长吴建荣主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议审议的情况

  经过充分审议，本次会议作出如下决议：

  1、审议通过《关于注销景德镇迪贝电机有限公司的议案》。

  董事会授权公司管理层办理景德镇迪贝电机有限公司的注销手续。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《迪贝电气关于注销全资子公司的公告》。（公告编号：2021-048）

  特此公告。

                                        浙江迪贝电气股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 9 日