证券代码：603113        证券简称：金能科技          公告编号：2021-134
债券代码：113545        债券简称：金能转债

                          金能科技股份有限公司

                    第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    公司全体监事出席了本次会议。

    本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

  一、监事会会议召开情况

  金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议的书
面通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2021
年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实
际参加会议并表决的监事 3 名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司 2021 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2021 年第三季度的财务
及 经 营 状 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  （二）审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》


  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
  （三）审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  特此公告。

                                          金能科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 29 日
      报备文件

  金能科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议