603165:浙江荣晟环保纸业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603165        证券简称：荣晟环保    公告编号：2022-026

债券代码：113541        债券简称：荣晟转债

        浙江荣晟环保纸业股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 4 月 22 日

(二)  股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588
  号公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          163,943,737

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          62.0172

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，冯荣华先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事冯小岗先生因疫情防控原因授
  权委托俞益民董事代为出席会议并签署相关文件；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      163,943,737 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      163,943,737 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

3、 议案名称：关于 2021 年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      163,943,737 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      163,943,737 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

5、 议案名称：关于 2022 年度财务预算报告的议案


  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      163,943,737 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      163,943,737 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

7、 议案名称：关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议
  案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      163,943,737 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      163,943,737 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

9、 议案名称：关于部分募投项目变更实施主体并向全资子公司实缴出资的议案
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      163,943,737 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

10、  议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      163,943,737 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

11、  议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      22,990,850 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

12、  议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      163,943,737 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

13、  议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监
  事会议事规则》《独立董事工作制度》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权


                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      163,943,737 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

14、  议案名称：关于签订年产 130 万吨再生环保纸及新能源综合利用项目战
  略合作框架协议的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权