证券代码：603876  证券简称：鼎胜新材  公告编号：2021-121债券代码：113534  债券简称：鼎胜转债

      江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

 关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20
日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

    为充分发挥董事会审计委员会的监督及决策作用，结合公司实际情况 ，公
司董事会同意对下设的审计委员会委员进行调整，任期与第五届董事会任期一致。
    调整前：

    审计委员会：岳修峰（主任委员）、王建明、何娣、李香、陈魏新

    调整后：

    审计委员会：岳修峰（主任委员）、王建明、何娣、陈魏新、宗永进

  特此公告。

                                      江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 12 月 21 日