证券代码：603081        证券简称：大丰实业      公告编号：2020-052
转债代码：113530        转债简称：大丰转债

转股代码：191530        转股简称：大丰转股

      浙江大丰实业股份有限公司

    第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2020 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长丰华先生召集，会
议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2020-053）。

  特此公告。

                                            浙江大丰实业股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2020 年 9 月 24 日