603518:锦泓时装集团股份有限公司关于可转债转股数量达到转股前公司总股本的10%及可转债可能满足赎回条件的风险提示公告之补充公告

证券代码：603518            证券简称：锦泓集团              公告编号：2021-041
转债代码: 113527            转债简称: 维格转债

                锦泓时装集团股份有限公司

      关于可转债转股数量达到转股前公司总股本的 10%

    及可转债可能满足赎回条件的风险提示公告之补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于可转债转股数量达到转股前公司总股本的 10%及可转债可能满足赎回条件的风险提示公告》（公告编号：2021-040），现就上述公告补充说明如下：
一、可转债发行上市概况

    公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2018]1971 号）核准，于 2019 年 1 月 24 日公开发行了 746 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 74,600.00 万元，期限 6 年。

    经上海证券交易所自律监管决定书“〔2019〕31 号”文同意，公司 74,600.00
万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“维格转债”，债券代码“113527”。

    根据有关规定和《可转债募集说明书》的约定，公司该次发行的“维格转债”
自 2019 年 7 月 30 日起可转换为本公司股份。“维格转债”初始转股价格为 14.96
元/股。2019 年 5 月 30 日因公司实施利润分配，“维格转债”的转股价格调整
为 10.52 元/股。2020 年 7 月 31 日公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于向下修正“维格转债” 转股价格的议案》， 2020 年 8 月 5 日 “维格
转债”转股价格向下修正为 9.85 元/股。“维格转债”当期转股价格为 9.85 元/股。

二、可转债本次转股情况

    “维格转债”转股期间为 2019 年 7 月 30 日至 2025 年 1 月 23 日。

    截至 2021 年 5 月 20 日收盘，已有 255,661,000 元转换成锦泓集团股票,“维
格转债”余额为 490,339,000 元，占维格转债发行总额的 65.73%；锦泓集团股票因转股累计增加数量为 25,953,302 股，达到维格转债转股前公司总股本

252,372,390 股的 10.28%，“维格转债”累计转股数量与 2021 年 3 月 31 日相比
增加 25,907,954 股，本公司股本总数变为 278,325,692 股。
三、公司股本变动情况

                                                            单位：股

                        变动前                                  变动后

    股份类别      （2021 年 3 月 31 日）  本次可转债转股  （2021 年 5 月 20 日）

有限售条件流通股            2,404,617        0                    2,404,617

无限售条件流通股          250,013,121    25,907,954              275,921,075

    总股本              252,417,738    25,907,954              278,325,692

四、联系方式

    公司证券法务部

    办公电话：025-84736763

    电子邮箱：securities@vgrass.com

    特此公告。

                                      锦泓时装集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 25 日