证券代码:603569        证券简称:长久物流          公告编号：2021-005
债券代码:113519        债券简称:长久转债

          北京长久物流股份有限公司

      第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2021 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2020
年 12 月 25 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  1、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

      经与会董事审议，推选薄世久先生担任公司第四届董事会董事长，任期
  与本届董事会一致。

      表决情况：关联董事薄世久、李桂屏回避；赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0
      票

      表决结果：审议通过

  2、 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

      经与会董事审议，选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

      （一）、战略委员会委员 5 人：薄世久、李桂屏、张振鹏、刘大为、李冰
  （独立董事），其中，薄世久为召集人。

      （二）、审计委员会委员 3 人：迟玉荣（独立董事）、李冰（独立董事）、
  刘大为，其中，迟玉荣为召集人。

      （三）、薪酬与考核委员会委员 3 人：林有来（独立董事）、迟玉荣（独
  立董事）、薄世久，其中，林有来为召集人。

      （四）、提名委员会委员 3 人：迟玉荣（独立董事）、李冰（独立董事）、
薄世久，其中，迟玉荣为召集人。

  第四届董事会各专门委员会任期截止日同第四届董事会任期。

  表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  表决结果：审议通过
 3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  表决情况：关联董事薄世久、李桂屏回避；赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0
  票

  表决结果：审议通过

  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-003 号公告。
 4、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决情况：关联董事张振鹏回避；赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

  表决结果：审议通过

  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-003 号公告。
 5、 审议通过《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的
  议案》

  表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  表决结果：审议通过

  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-004 号公告。
 特此公告

                                    北京长久物流股份有限公司董事会
                                                  2021 年 1 月 9 日