601012:隆基股份第四届董事会2021年年度会议决议公告

股票代码:601012      股票简称:隆基股份      公告编号:临 2022-042 号
债券代码:113053      债券简称:隆 22 转债

                隆基绿能科技股份有限公司

          第四届董事会 2021 年年度会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年年度
会议于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式在陕西西安召开，会议由董事长
钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

    （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （五）审议通过《2021 年年度报告》

  具体内容请详见公司同日披露的《2021 年年度报告》全文及摘要。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （六）审议通过《2022 年第一季度报告》

  具体内容请详见公司同日披露的《2022 年第一季度报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （七）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

  具体内容请详见公司同日披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    （八）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
  具体内容请详见公司同日披露的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （九）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  具体内容请详见公司同日披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （十）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

  具体内容请详见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （十一）审议通过《2021 年度审计委员会履职报告》

  具体内容请详见公司同日披露的《2021 年度审计委员会履职报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  具体内容请详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （十三）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第四届董事会任期已经届满，公司将进行董事会换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会提名钟宝申先生、李振国先生、刘学文女士、田野先生、白忠学先生、王志纲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）。任期自股东大会选举通过之日起计算，期限三年。

  新一届董事会成员将在股东大会选举通过后履行职责，在本次换届选举工作完成前，公司第四届董事会全体董事将继续依照法律法规和《公司章程》的规定履行相应职责。

  公司对第四届董事会为公司发展作出的贡献表示由衷的感谢。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （十四）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第四届董事会任期已经届满，公司将进行董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》等相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会提名郭菊娥女士、陆毅先生、徐珊先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件 2），任期自股东大会选举通过之日起计算，根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，郭菊娥女士任期至 2024年 7 月 1 日止，其他独立董事任期三年。

  独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料已报上海证券交易所审核无异议。新一届董事会成员将在股东大会选举通过后履行职责，在本次换届选举工作完成前，公司第四届董事全体董事将继续依照法律法规和《公司章程》的规定履行相应职责。

  公司对第四届董事会为公司发展作出的贡献表示由衷的感谢。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十五）审议通过《关于 2022 年度董监高人员薪酬的议案》

  经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司拟定了2022年度董事、董事候选人、监事、监事候选人和高级管理人员的薪酬/津贴标准如下：

                                                          单位：万元

        姓名                职务              2022 年年薪/津贴

                                                  标准（税前）

      钟宝申              董事长                    273

      李振国            董事、总经理                258

      刘学文          董事、财务负责人              254

      胥大鹏                董事                    195

      白忠学      董事、硅片事业部副总裁          104.8

      张茹敏                董事                不在公司领薪

      田高良              独立董事                  16

      李寿双              独立董事                  16

      郭菊娥              独立董事                  16

      戚承军            监事会主席                68.3


      李香菊                监事                    13

        贺婧                监事                    33.5

      刘晓东            董事会秘书                107.1

        田野      董事候选人、供应链管理中          216

                  心总经理、国际制造中心总裁

      王志纲            董事候选人                  16

        陆毅            独立董事候选人                16

        徐珊            独立董事候选人                16

      杨筱萍            监事候选人              2 万美元

      秦永波            监事候选人                  42

      付永飞          职工监事（拟任）              39.5

  1、公司独立董事、外部董事、外部监事根据以上标准在公司领取固定津贴。因换届离任的独立董事、外部监事实际领取的津贴将根据年度任职时间和津贴标准进行折算。

  2、公司其他董事、监事、高级管理人员年度薪酬总额包括基本年薪（按上述标准执行）和绩效奖惩，董事会薪酬与考核委员会对其进行绩效考核后，根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （十六）审议通过《2021 年度可持续发展报告》

  具体内容请详见公司同日披露的《2021 年度可持续发展报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （十七）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

  具体内容请详见公司同日披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  具体内容请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （十九）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

  具体内容请详见公司同日披露的《关于董事会审议变更公司证券简称的公告》。


  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二十）审议通过《关于 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资
项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案》

  具体内容请详见公司同日披露的《关于 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二十一）审议通过《关于为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的议案》
  具体内容请详见公司同日披露的《关于为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二十二）审议通过《关于公司在浦发银行申请授信业务的议案》

  根据经营需要，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务，敞口额度 15 亿元人民币，期限一年，授信业务品种以银行批复为准，担保方式为信用担保。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二十三）审议通过《关于公司在中国银行申请授信业务并为子公司隆基乐叶提供担保的议案》

  具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二十四）审议通过《关于公司在法国外贸银行申请授信业务并为子公司隆基乐叶提供担保的议案》

  具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二十五）审议通过《关于为子公司美国隆基在汇丰银行申请授信业务提供担保的议案》

  具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二十六）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会通知的议案》


  具体内容请详见公司同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  以上第一、三、五、七、八、十二、十三、十四、二十、二十一项议案，以及第十五项议案中的 2022 年度董事、监事、董事候选人、