证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-096
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：143285 债券简称：G17 风电 1
债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1
中节能风力发电股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,658,044,375
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.0224
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事裴红卫、胡正鸣、姜军、刘少静、
肖兰、王利娟、秦海岩因疫情防控原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事沈坚、王琰因疫情防控原因未出席
本次会议；
3、 董事会秘书罗杰出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于减少公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,657,706,375 99.9872 336,900 0.0126 1,100 0.0002
2、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,657,774,375 99.9898 256,200 0.0096 13,800 0.0006
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 关于减少公司注 255,180,056 99.8677 336,900 0.1318 1,100 0.0005
册资本的议案
2 关于修订《公司章 255,248,056 99.8943 256,200 0.1002 13,800 0.0055
程》部分条款的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、石雨蒙
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格
合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会现场会议的表决程序和表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中节能风力发电股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
