证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2021-129
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资
扩股暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：醴陵旗滨电子玻璃有限公司（以下简称“醴陵电子玻璃”）
●增资金额：株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）、董监高及核心员工跟投平台（六家合伙企业）及公司实际控制人俞其兵先生设立的合伙企业筹资33,700.75万元，按照1.15:1的比例，以货币资金共同对醴陵电子玻璃增资29,305万元，增资后醴陵电子玻璃注册资本为47,669万元。增资后公司持有醴陵电子玻璃72.6258%股权，醴陵电子仍为公司控股子公司；跟投平台合计自筹资金8,037.35万元，认缴注册资本6,989万元，增资后跟投平台取得醴陵电子玻璃21.7185%的股权；公司实际控制人俞其兵先生及其直系亲属俞勇先生新设宁海旗滨创新合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商登记为准，以下简称“宁海创新”），宁海创新自筹资金3,100.4万元，认缴注册资本2,696万元，增资后宁海创新取得醴陵电子玻璃5.6557%的股权。
●跟投合伙企业是公司实施董监高及核心员工共同跟投项目的平台，代表公司员工出资跟投并持有拟投资项目公司股权。宁海创新是实际控制人控制的企业，跟投平台及宁海创新均为公司的关联方，公司与跟投平台及实际控制人控制的企业共同增资构成关联交易，本次关联交易的金额为22,563万元人民币，尚需提交公司股东大会进行审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决，
●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
为满足公司控股子公司醴陵旗滨电子玻璃二期项目建设资金的需求，加快二期项目建设进度，株洲旗滨集团股份有限公司、实际控制人拟对醴陵电子玻璃进行增资扩股补充二期项目建设资金，并根据《株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度》规定，对醴陵电子玻璃实施第二轮增资。有关情况如下：
一、 关联交易概述
2021 年 6 月 11 日，公司召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于投资建设高性能电子玻璃生产线项目（二期）的议案》，根据集团中长期战略发展规划之产品高端化战略，同意由醴陵电子玻璃投资建设第二条 65t/d 高性能电子玻璃生产线。醴陵电子玻璃二期项目投资基本情况详见《株洲旗滨集团股份有限公司关于投资建设高性能电子玻璃生产线项目(二期)的公告》（公告编号：2021-078）。
醴陵电子玻璃于 2018 年 4 月 8 日设立。根据国家产业导向和公司制定的《株
洲旗滨集团股份有限公司中长期发展战略规划纲要（2019-2024 年）》，醴陵电子玻璃将是集团实现“一体两翼”战略，打造产品高端化重点发展的产业之一。
第一期高性能电子玻璃生产线项目于 2019 年 7 月建成点火，2020 年 4 月进入商
业化运营，电子玻璃产品已陆续批量投放市场，市场占有率和品牌效应稳步提升。2021 年 6 月，醴陵电子玻璃在现有超薄高铝电子玻璃生产线运营管理经验的基础上，新增投资建设第二条高性能电子玻璃生产线，将进一步扩大电子玻璃产量规模，增强产品竞争力，从而提升公司综合竞争力，有利于充分把握未来拥有广阔的应用场景和市场空间，加快布局高端电子玻璃市场，通过技术进步和创新，加速实现电子玻璃领域的国产替代；有利于降低投资成本和运营费用、提升劳动效率，缩短项目建设时间和加快研发进程，较好地满足未来日益增加的市场需求。
为优化醴陵电子玻璃资本结构，降低负债水平，同时为二期项目提供资金支持，增强市场拓展能力，根据集团新兴业务跟投管理要求，公司、董监高及核心员工跟投平台及公司实际控制人俞其兵先生设立的合伙企业拟以货币资金共同对醴陵电子玻璃增资（按照 1.15:1 认缴资金 33,700.75 万元，增加注册资本
29,305 万元），其中：公司自筹资金 22,563 万元，认缴注册资本 19,620 万元，
增资后公司持有醴陵电子玻璃 72.6258%股权；跟投平台（六家合伙企业）合计自筹资金 8,037.35 万元，认缴注册资本 6,989 万元，增资后跟投平台取得醴陵电子玻璃 21.7185%的股权；公司实际控制人俞其兵先生及其直系亲属俞勇先生
新设宁海旗滨创新合伙企业（有限合伙），宁海创新自筹资金 3,100.4 万元，认缴注册资本 2696 万元，增资后宁海创新取得醴陵电子玻璃 5.6557%的股权。
增资后，醴陵电子玻璃注册资本由 18,364.00 万元增加至 47,669 万元。最
终筹资金额以跟投实际缴款的金额为准。
本次项目跟投主体为：天津旗滨聚鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨泰鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨恒鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨东鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨盛鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨众鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（该合伙企业拟新设，暂定名，最终以工商部门核准名称为准）。（上述企业以下分别
简称“天津聚鑫或 A 合伙企业”、“天津泰鑫或 B 合伙企业”、“天津恒鑫或 C
合伙企业”、“天津东鑫或 D 合伙企业”、“天津盛鑫或 E 合伙企业”、“天津众鑫或 F 合伙企业”）
二、 交易标的及各关联方基本情况
（一）醴陵旗滨电子玻璃有限公司
1、公司名称：醴陵旗滨电子玻璃有限公司；
2、公司类型：有限责任公司；
3、注册地址：湖南省醴陵市东富工业园 ；
4、注册资本：人民币18,364.00万元；
5、增资前股本结构及持股比例： 单位：人民币万元
股东名称 认缴 实缴 持股比例（%） 备注
注册资本 注册资本
株洲旗滨集团股份有限公司 15,000 15,000 81.6816
天津聚鑫 2085 2085 11.3537
天津泰鑫 862 862 4.6940
天津恒鑫 308 308 1.6772
天津东鑫 69 69 0.3757
天津盛鑫 40 40 0.2178
合计 18,364 18,364 100.0000
6、法定代表人：周军
7、设立日期：2018年4月8日
8、经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、醴陵电子玻璃基板、屏蔽电磁波及微
电子用材料基板生产、销售；以及相关制造设备的研发、设计、制造和销售、安装及相关技术咨询与服务；经营上述产品、设备及技术咨询与服务的进出口业务。
9、经营期限：30年
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《醴陵旗滨电子玻璃有限公司审计报告》（大华审字[2021]011877号），截至2021年7月31日，醴陵电子玻璃资产总额为55,568.21万元，负债总额为39,289.01万元，净资产16,279.19万元。2021年1-7月份实现营业收入5386.64万元，利润总额为-490.67万元，净利润为-800.33万元。
（二）关联自然人
1、 俞其兵。男，中国公民，身份证号： 33022619**********，住址：福建省**********。与本公司关系：该人员系公司实际控制人、董事。
2、 张柏忠。男，中国公民，身份证号： 13223519**********，住址：广东省深圳市南山区后海**********。与本公司关系：该人员系公司董事兼总裁。
3、 姚培武。男，中国公民，身份证号： 36030219**********，住址：江西省萍乡市安源区后埠街**********。与本公司关系：该人员系公司董事长兼董秘。
4、 张国明。男，中国公民，身份证号： 42010719**********，住址：广东省深圳市南山区工业八路**********。与本公司关系：该人员系公司董事兼财务总监。
5、 凌根略。男，中国公民，身份证号： 43030219**********，住址：广东省深圳市龙华区**********。与本公司关系：该人员系公司董事兼副总裁。
6、 候英兰。女，中国公民，身份证号： 13030219**********，住址：北京市朝阳区管庄**********。与本公司关系：该人员系公司董事。
7、 周 军。男，中国公民，身份证号： 43020319**********，住址：
*********。与本公司关系：该人员系公司副总裁。
8、 杨立君。男，中国公民，身份证号： 23010719**********，住址：深圳市宝安区**********。与本公司关系：该人员系公司副总裁。
9、 王立勇。男，中国公民，身份证号： 43020319**********，住址：湖南省株洲市石峰区**********。与本公司关系：该人员系公司监事。
10、俞勇。男，中国公民，身份证号： 33022619*********，住址：深圳
系。
（三）关联法人
1、 深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
住所：深圳市南山区
注册资本：10 万元
法定代表人：张国明
关联关系说明：公司董事高管团队控制的有限责任公司。
2、 天津旗滨聚鑫科技发展合伙企业（有限合伙）
住所：天津市武清区京津科技谷产业园祥园道160号121室-1
普通合伙人：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
注册资本：4,172万元
成立日期：2019年12月17日
营业期限：2019年12月17日至2069年12月16日
经营范围：玻璃制品、新材料的技术开发、咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津聚鑫为有限合伙企业，是公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公司新兴业务而设立的6个跟投平台之一。天津聚鑫由公司董事高管团队控制的深圳市旗滨裕鑫投资有限公司担任普通合伙人。
3、 天津旗滨泰鑫科技发展合伙企业（有限合伙）
住所：天津市武清区京津科技谷产业园祥园道160号121室-3
普通合伙人：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
注册资本：1,726万元
成立日期：2019年12月17日
营业期限：2019年12月17日至2069年12月16日
经营范围：玻璃制品、新材料的技术开发、咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津泰鑫为有限合伙企业，是公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公司新兴业务而设立的 6 个跟投平台之一。天津泰鑫由公司董事高管团队控制的深
4、 天津旗滨恒鑫科技发展合伙企业（有限合伙）
住所：天津市武清区京津科技谷产业园祥园道160号122室-14
普通合
