证券代码：601231        证券简称：环旭电子      公告编号：临 2021-088
 转债代码：113045        转债简称：环旭转债

                  环旭电子股份有限公司

            关于调整 2019 年回购股份用途的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     本次变更前回购股份的用途：全部用于员工持股计划

     本次变更后回购股份的用途：截至 2021 年 10 月 25 日，公司回购专用
      证券账户尚未使用的股份为 11,050,977 股。本次变更用途后，其中
      705.0977 万股用于员工持股计划，400 万股用于股权激励计划

  环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开第五
届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2019 年回购股份用途的议案》，同意公司对回购股份的用途进行调整，由“全部用于员工持股计划”调整为“用于员工持股计划和股权激励计划”。除此外，其他内容均不做变更，具体情况公告如下：

    一、公司 2019 年股份回购方案批准及实施情况

  （一）2019 年回购股份方案概述

  公司于 2019 年 1 月 27 日和 2 月 14 日分别召开了第四届董事会第九次会议
和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的议案》；公司于 2019 年 3 月 1 日披露了《关于以集中竞价交易方式
回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2019-015），拟以不低于人民币 1 亿元（含）、不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金回购公司股份全部用于员工持股计划，回购股份价格为不超过人民币 11.00 元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。

  公司于 2019 年 5 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整回购公司股份方案的议案》，将回购股份价格调整为不超过人民币 13.50元/股（含）。

  2019 年 5 月 28 日，公司披露了《环旭电子股份有限公司关于实施 2018 年
年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：临 2019-047），由于实施了 2018 年度权益分派方案，根据回购方案，公司将本次回购股份的价格由不超过人民币 13.50 元/股（含）调整为不超过人民币 13.33 元/股（含）。

  （二）回购方案的实施情况

  2019 年 5 月 29 日，公司首次实施股份回购，于 2019 年 5 月 30 日披露了《关
于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：临 2019-048）；截至
2019 年 8 月 13 日，回购的实施期限已经届满，公司以集中竞价形式累计回购股
份数量为 13,037,477 股。

  2020 年 7 月 16 日，公司将回购专用账户中所持有的 128.06 万股公司股票以
非交易过户形式过户至公司第一期核心员工持股计划账户，过户价格为 13.165元/股。

  2020 年 11 月 2 日，公司将回购专用账户中所持有的 42.47 万股公司股票以
非交易过户形式过户至公司 2020 年员工持股计划账户，过户价格为 0 元/股。
  2021 年 9 月 23 日，公司将回购专用账户中所持有的 28.12 万股公司股票以
非交易过户形式过户至公司 2021 年员工持股计划账户，过户价格为 0 元/股。
  截至 2021 年 10 月 25 日，公司回购专用证券账户 2019 年回购股份已使用合
计 1,986,500 股，尚余 11,050,977 股。

    二、本次调整回购股份用途的具体内容

  根据《公司章程》和 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》的授权，公司拟对 2019 年已回购公司股份尚未分配的部分的具体用途进行合理调整，将剩余回购股份用途由“全部用于员工持股计划”调整为“用于员工持股计划和股权激励计划”，具体如下：

  序号        回购用途          拟使用的回购股份数量（万股）

    1        员工持股计划                  705.0977

    2        股权激励计划                      400

  合计                                      1,105.0977


  除回购股份的用途调整外，其他内容与公司 2019 年 3 月 1 日披露的《关于
以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》的内容一致，符合相关法律法规的规定。

  根据回购方案，若公司未能在回购股份完成之后 36 个月内（即 2022 年 8 月
12 日前）将股份用于员工持股计划或股东大会（包括股东大会授权董事会）审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。

    三、本次调整的必要性、合理性和可行性说明

  本次变更回购股份用途，是根据相关法律法规规定，结合公司员工持股计划和股权激励计划行权的安排，对原有方案中约定的回购股份用途做出的合理调整，有利于公司通过员工持股和股权激励的方式实现经营层和员工持股，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，增强投资者对公司的投资信心，进而达到提高公司核心竞争力与可持续发展能力的目的。

  本次回购股份用途的变更同时综合考虑了目前公司已回购股份及其使用情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

    四、对公司的影响说明

  本次调整回购股份用途符合公司实际情况，不会对公司的生产经营、财务状况及未来发展等产生重大实质性影响，亦不会影响公司的上市地位。

    五、所履行的决策程序

  依据《公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《公司章程》
的相关规定，公司于 2021 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议、第五
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股份回购用途的议案》，同意对回购股份用途进行变更，独立董事发表了同意的独立意见。本次回购股份用途的变更属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

    六、公司独立董事意见

  根据《公司章程》和 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》的授权，公司拟对已回购公司
股份的具体用途进行合理调整，将回购股份用途由“全部用于员工持股计划”调整为“用于员工持股计划和股权激励计划”。独立董事发表如下意见：

  本次调整回购股份用途符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。会议表决程序符合法律法规以及公司章程的相关规定。

  本次调整回购股份用途符合公司实际情况，不会对公司的生产经营、财务状况及未来发展等产生重大实质性影响。

  公司独立董事同意对 2019 年回购股份用途进行调整。

  特此公告。

                                          环旭电子股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 28 日