证券代码：601229        证券简称：上海银行      公告编号：临2022-032
优先股代码：360029                              优先股简称：上银优1
可转债代码：113042                              可转债简称：上银转债
              上海银行股份有限公司

          董事会六届十六次会议决议公告

  上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司董事会六届十六次会议于 2022 年 6 月 17 日以书面传签方式召开，会议
通知已于 2022 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 18
人，实际参加表决董事 18 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议经审议并通过以下议案：

  关于调整董事会专门委员会组成人员的议案

  （一）选举董煜先生为董事会战略委员会委员

  表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）选举董煜先生为董事会关联交易控制委员会委员

  表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  会议选举董煜先生为董事会战略委员会委员、关联交易控制委员会委员，并自中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后生效。

  特此公告。

                                          上海银行股份有限公司董事会
                                                2022 年 6 月 18 日