601860:江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码： 601860    证券简称：紫金银行      公告编号：2021-056
可转债代码：113037    可转债简称：紫银转债

          江苏紫金农村商业银行股份有限公司

            第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
一次会议于 2021 年 11 月 15 日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材
料于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出。经与会董事推选，本次会议由赵远
宽先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

  会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、关于选举第四届董事会董事长的议案

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  选举赵远宽先生为公司第四届董事会董事长。因参会的董事中有4位董事的任职资格尚需银行业监督管理机构核准，本次董事会共有7位董事参与表决。

  赵远宽先生的董事长任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

  公司于2021年11月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于选举第四届董事会董事的议案》。公司《章程》修订内容和部分董事任职资格尚需银行业监督管理机构核准，公司《章程》约定聘任高级管理人员须经全体董事2/3以上通过。因此，待公司《章程》修订获批后另行召开董事会选举副董事长，待部分董事任职资格获得监管批复后，另行召开董事会聘任高级管理人员。

特此公告。

                          江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 16 日