证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2021-052
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对公司章程相关条款进行修订，并提交股东大会审议。
本次公司章程修订的内容如下:
序 原章程 修改后章程 修改依据
号
第六十七条 股东大会由董事 第六十七条 股东大会由董事长主
长主持。董事长不能履行职务或 持。董事长不能履行职务或不履行职务
1 不履行职务时，由半数以上董事 时，由副董事长主持，副董事长不能履 根据本行实际
共同推举一名董事主持。 行职务或者不履行职务时，由半数以上 情况进行修订。
…… 董事共同推举一名董事主持。
……
第一百二十四条 董事会由董 第一百二十四条 董事会由董事长召
事长召集和主持，董事长因故不 集和主持，董事长因故不能履行职务或
能履行职务或者不履行职务的， 者不履行职务的，由副董事长履行职 根据本行实际
2 由半数以上董事共同推举一名 务；副董事长因故不能履行职务或者不 情况进行修订。
董事履行职务。 履行职务的，由半数以上董事共同推举
…… 一名董事履行职务。
……
第一百三十三条 董事会设董 第一百三十三条 董事会设董事长 1
事长 1 人，由董事会以全体董事 名，可以设副董事长 1 名。董事长和副
过半数选举产生，经银行业监督 董事长由董事会以全体董事过半数选 根据本行实际
3 管理机构核准任职资格后履行 举产生，经银行业监督管理机构核准任 情况进行修订。
职责。董事长每届任期 3 年，可 职资格后履行职责。董事长、副董事长
连选连任，离任时须进行离任审 每届任期 3 年，可连选连任，离任时须
计。 进行离任审计。
第一百三十四条 董事长行使 第一百三十四条 董事长行使下列职
下列职权： 权：
（一）主持股东大会和召集、主 （一）主持股东大会和召集、主持董事
持董事会会议； 会会议； 根据本行实际
4 （二）督促、检查董事会决议的 （二）督促、检查董事会决议的执行， 情况进行修订。
执行，并向董事会汇报； 并向董事会汇报；
（三）签署本行股权证、其他有 （三）签署本行股权证、其他有价证券；
价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由
（四）签署董事会重要文件和其 本行法定代表人签署的其他文件；
他应由本行法定代表人签署的 （五）行使法定代表人的职权；
其他文件； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力
（五）行使法定代表人的职权； 的紧急情况下，对本行事物行使符合法
（六）在发生特大自然灾害等不 律规定和本行利益的特别处置权，并在
可抗力的紧急情况下，对本行事 事后向本行董事会和股东大会报告。
物行使符合法律规定和本行利 （七）董事会授予的其他职权。
益的特别处置权，并在事后向本 董事长因故不能履行职务或者不履行
行董事会和股东大会报告。 职务的，由副董事长履行职务；副董事
（七）董事会授予的其他职权。 长因故不能履行职务或者不履行职务
董事长因故不能履行职务或者 的，由半数以上董事共同推举一名董事
不履行职务的，由半数以上董事 履行职务。
共同推举一名董事履行职务。
本次公司章程修订事项还需提请公司股东大会审议批准，并经监管部门核准。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
