证券代码：601611      证券简称：中国核建        公告编号：临 2020-088
债券代码：113024      债券简称：核建转债

转股代码：191024      转股简称：核建转股

            中国核工业建设股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及其它规范性文件的有关规定，结合中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司因回购注销部分尚未达到解锁时间的限制性股票减少注册资本，需对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下:

  条款                修订前                      修订后

                公 司 注 册 资 本 为 人 民    公司注册资本为人民币
  第六条

            2,650,455,428 元。            2,649,609,728 元。

                公 司 股 份 总 数 为    公 司 股 份 总 数 为
            2,650,455,428 股，公司的股本 2,649,609,728 股，公司的股本
第二十一条

            结构为：普通股 2,650,455,428 结构为：普通股 2,649,609,728
            股，无其它种类股。          股，无其它种类股。

  除上述修订外，其他条款内容不变。

  以上内容已经公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议
和 2020 年 12 月 24 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

  特此公告。

                                    中国核工业建设股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 25 日