605007:五洲特种纸业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：605007        证券简称：五洲特纸        公告编号：2022-020
债券代码：111002        债券简称：特纸转债

        五洲特种纸业集团股份有限公司

      第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议于 2022 年 4 月 27 日（星期三）在五洲特种纸业集团股份有限公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 17 日通过电子邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

  会议由董事长赵磊先生主持，公司监事、部分高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票方式，审议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

    （二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2021 年年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

    （四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

    （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 400,010,000 股，以此计算合计拟派发现金红利120,003,000.00 元（含税）。占 2021 年度归属于母公司股东净利润的 30.76%。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-025）。

    （六）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    （七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》


  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

    （八）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    （九）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内著名的有资质的财务审计机
构，在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为此公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构，担任公司财务报告和内部控制审计工作。相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对本议案进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》
（公告编号：2022-027）。

    （十）审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

    根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，并结合公司董事管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，2022 年度公司董事薪酬方案如下：

    在公司担任具体管理职位的董事，依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，
按月发放；不在公司担任具体管理职位的董事，可依据公司实际情况给予一定的津贴。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

    根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，结合公司高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，2022 年度公司高级管理人员的薪酬方案如下：

    高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成，其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；年终根据公司效益和个人的考核结果发放年终绩效。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    （十二）审议通过《关于 2021 年度社会责任报告的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

    （十三）审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报
告》。

    （十四）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

    （十五）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关
联交易预计的议案》

  同意公司 2022 年度日常关联交易的合理预计。关联董事赵磊、赵云福、林彩玲回避表决此议案。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对本议案进行事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。

    （十六）审议通过《关于预计 2022 年度担保额度的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计 2022 年度担保额度的公告》（公告编号：2022-028）。

    （十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-024）。
    （十八）审议通过《关于江西五星纸业有限公司投资建设 30 万吨化机浆
生产线的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于江西五星纸业有限公司投资建设 30 万吨化机浆生产线的公告》（公告编号：2022-026）。

    （十九）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

    （二十）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司股东大会议事规则》。

    （二十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会议事规则》。

    （二十二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事工作制度》。

    （二