600267:浙江海正药业股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告

股票简称：海正药业      股票代码：600267      公告编号：临 2022-22 号
债券简称：海正定转      债券代码：110813

          浙江海正药业股份有限公司

      关于 2021 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.14 元（含税）

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专
      用证券账户股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中
      明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
      配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年合并报表归属于母公司股东的净利润 486,888,358.31 元，其中母公司实现净利润 631,455,924.52 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 2,097,486,071.77 元。经公
司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十五次会议审议，公司 2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金 1.4 元（含税）。以公司目前股份总数
扣除截至本公告披露日已累计回购的 7,869,859 股后的股份数为基数进行测算，合计拟派发现金红利为 166,342,638.42 元（含税），本年度现金分红占公司 2021年度归属于公司股东净利润的比例为 34.16%，剩余未分配利润结转至下年度。公司本年度不送股、不实施资本公积金转增股本。


  公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022年 3 月 25 日召开公司第八届董事会第四十次会议，以 9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度利润分配预案》，同意此次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案是充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定。有利于公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定；审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次 2021 年度利润分配方案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，兼顾了公司可持续发展和投资者的合理投资回报，符合公司和全体股东的利益。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                                  浙江海正药业股份有限公司董事会
                                          二○二二年三月二十九日