股票简称：海正药业      股票代码：600267    公告编号：临2021-122号

 债券简称：海正定转      债券代码：110813

          浙江海正药业股份有限公司

  关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2021年11月29日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八 届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章 程〉及办理工商变更登记的议案》。

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司已于2021年9月9日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激 励计划的首次授予登记工作，实际授予登记限制性股票2,736.11万股。

    2021年8月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》 （天健验【2021】480号），确认截至2021年8月27日止，公司实际已收到656名 激励对象以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）27,361,100.00元，计入资本 公积（股本溢价）211,774,914.00元。截至2021年8月27日止，公司变更后的注 册资本人民币为1,196,204,562.00元，累计实收股本人民币1,196,204,562.00元。

    鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象柏敏、谢雪林、杜 敏娜、朱玲丽、张友华、陈良钦、李钦华七人因个人原因离职，不再具备股权 激励资格。公司已回购注销上述离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售 的限制性股票合计173,000股。

    因此，授予登记限制性股票并回购注销上述离职的激励对象持有的已获授 但尚未解除限售的限制性股票后，公司总股本将增加至1,196,031,562股，公司 注册资本将增加至1,196,031,562元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》相关规定，鉴于公司注册资本和股份总数发生变化，公司对《公司章程》 部分条款进行相应修订，具体内容如下：


            修订前                            修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
116,884.3462 万元。                119,603.1562 万元。

第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为 1,196,031,562
1,168,843,462股，均为普通股。      股，均为普通股。

  除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。本章程修订案经董事会审议通过后，还需提交公司2021年第四次临时股东大会审议批准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  为合法、高效地完成公司本次章程修改及工商变更等事项，提请公司股东大会授权公司董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次章程修改、工商变更登记等全部事宜。

  特此公告。

                                      浙江海正药业股份有限公司董事会
                                              二○二一年十一月三十日