股票简称：海正药业      股票代码：600267    公告编号：临 2021-115 号
债券简称：海正定转      债券代码：110813

          浙江海正药业股份有限公司

      关于投资合伙企业暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●拟投资基金名称：台州椒江英飞海正创收投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“英飞海正”或“本基金”或“合伙企业”，名称暂定，以工商部门核准的名称为准）

    ●投资方向：本基金拟向生命科学领域投资，主要以生物医药为主，高端医疗设备、器械为辅，相关方向的非上市公司股权、可转债、市场化和法治化债转股，以及中国证监会认可的其他资产。

    ●投资金额、占比及身份：本基金总规模拟为人民币 50,000 万元，分三期完
成，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“海正药业”或“公司”）及全资子公司浙江海正投资管理有限公司（以下简称“海正投资”）拟分别作为有限合伙人、普通合伙人，合计使用不超过 12,500 万元自有资金参与投资，总投资占基金总规模的 25%。

    ●鉴于共同参与设立英飞海正的有限合伙人台州湾科创谷投资有限公司（以下简称“台州湾科创谷”）为公司关联方，故本次认购英飞海正份额事宜构成关联交易。

    ●除本次交易外，过去 12 个月内除已披露的日常关联交易，公司与同一关
联人或与不同关联人之间未发生交易类别相关的关联交易。

    ●相关风险提示：

    1、截至目前，公司及海正投资尚未签署合伙协议，同时认缴出资额尚未缴纳，英飞海正尚未正式设立，工商登记手续尚未办理，具体实施情况和进度尚存
在不确定性。根据中国证监会及中国证券投资基金业协会相关规定要求，英飞海正在完成工商登记后，还须向中国证券投资基金业协会履行备案手续。

    2、医药产业基金的投资具有投资周期长、流动性低等特点，公司本次投资将面临较长的投资回收期，合伙企业在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能面临基金项目无法退出、及基金不能实现预期效益的风险等，具体实施进度和最终效益存在不确定性。公司作为合伙企业的有限合伙人，以认缴出资额为限对债务承担责任；海正投资作为合伙企业的普通合伙人，对合伙企业的债务承担无限连带责任。

    3、公司将密切关注基金经营管理状况，同时将结合整体宏观经济走势，深入了解和掌握行业发展方向，紧密切合公司发展战略，寻找具有投资价值的标的，加强风控论证和投后管理，尽力降低投资风险，并严格按照信息披露相关规定要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    一、关联交易概述

    公司历来重视科研投入，为促进海正药业加速发展，整合公司医药产业资源，提升企业综合竞争力，公司及全资子公司海正投资拟与台州市英飞创收创业投资有限公司（筹建，以下简称“英飞创收”）、英飞尼迪贰号（珠海）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“英飞尼迪贰号”）、台州市资产管理有限公司（以下简称“台州资产管理公司”）、台州湾科创谷以自有资金共同投资由英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司（以下简称“英飞尼迪”）牵头设立的台州椒江英飞海正创收投资合伙企业（有限合伙）（名称以工商部门核准的名称为准），基金总规模拟为人民币 50,000 万元，分三期完成。公司及全资子公司海正投资拟分别作为有限合伙人、普通合伙人，合计使用不超过 12,500 万元自有资金参与投资，总投资占基金总规模的 25%。

    台州湾科创谷是台州市椒江工业投资集团有限公司全资子公司，台州市椒江工业投资集团有限公司由台州市椒江区国有资本运营集团有限公司（以下简称“椒江国运集团”）100%控股，而椒江国运集团为海正药业实际控制人，因此，台州湾科创谷属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定的关联法人，本
次交易构成了关联交易。独立董事已对上述关联交易发表事前认可和同意的独立意见。本次关联交易在公司董事会审议权限内，无须提交公司股东大会审议。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    公司不存在对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务的情形。

    除本次交易外，过去 12 个月内除已披露的日常关联交易，公司与同一关联
人或与不同关联人之间未发生交易类别相关的关联交易。

    二、合作方基本情况暨关联关系

  （一）基金管理人

    企业名称：英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司

    统一社会信用代码：91440400MA4UK49U4G

    法定代表人：赵学敏

    企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

    成立日期：2015-11-25

    注册资本：3000 万元人民币

    注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-5728

    经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    股权结构：英飞尼迪由英飞尼迪资本管理有限公司 100%控股

    主要管理人员：

    陈小刚先生，上海复旦大学-麻省理工国际 MBA 和上海交通大学高分子材
料学士学位。曾主导英飞尼迪资本管理有限公司旗下多支基金的设立，领导和参与了数十个投资案例并担任多家被投企业董事。陈小刚拥有 20 多年的企业战略规划、运营管理和基金投资运作经验。并多次担任“中国创新创业大赛”评委，曾荣获“宁波市科技创新推动奖”，并被评为宁波“十大天使投资人“。

    赵学敏女士，中山大学管理学院工商管理硕士学位和特许金融分析师（CFA）证书、深圳市高层次专业人才（地方级领军人才）。曾在富士康集团、国富浩华会计师事务所、国泰君安力鼎投资和天山基金工作，在基金运营管理、投资并购、
企业战略规划、项目审计、财务尽职调查和投资者关系管理等方面具有丰富的工作经验。

    吕旭斌先生，上海海事大学信息与计算科学学士学位。曾服务于平安信托、平安金融科技有限公司、东莞农商银行，在股权投资项目的财务管控、资本运作、退出管理及增值服务、资产配置等方面具有丰富的经验。

    主要管理模式：设立投资决策委员会，作为本基金的投资决策机构，对本基金的项目投资做出决议。由执行事务合伙人根据投资决策委员会的会议决议，履行相应的投资事宜，并且在投资完成后进行项目投资后管理。

    近一年经营状况：英飞尼迪主要投资大健康及生命科学等领域，其经营情况
良好，2020 年实现全年总资产 5,038.63 万元人民币、净资产 4,622.69 万元人民
币、总收入 2,985.54 万元人民币。（以上财务数据已经审计）

    私募基金管理人登记编号：英飞尼迪已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序，登记编号为 P1066129。

    英飞尼迪与公司不存在关联关系或其他利益安排，与第三方也不存在其他影响公司利益的安排，与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

  （二）普通合伙人及有限合伙人

    1、执行事务合伙人暨普通合伙人：台州市英飞创收创业投资有限公司（筹建）

    企业类型拟为：外资有限责任公司

    注册地址拟为：江省台州市椒江区葭沚街道

    经营范围拟为：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    投资金额拟为：1000 万元人民币

    英飞创收由英飞尼迪与台州资产管理公司共同投资设立，英飞尼迪与台州资产管理公司的投资占比分别为 70%、30%，英飞尼迪为控股股东。目前该公司尚未成立，预计于 2021 年 11 月底前办理完成工商登记手续。

务、人员等方面的关系。

    2、普通合伙人：浙江海正投资管理有限公司

    统一社会信用代码：91330101MA2AY3XK7W

    法定代表人：沈锡飞

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    成立日期：2017-11-13

    注册资本：1000 万元人民币

    注册地址：浙江省杭州经济技术开发区 4 号大街 28 号 2 幢 415 室

    经营范围：服务：投资管理、投资咨询、股权投资、实业投资（以上除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：海正投资为公司全资子公司

    近一年经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，海正投资总资产为 165.96 万元
人民币，归属母公司净资产为 165.96 万元人民币，归属母公司净利润为-5.20 万元人民币（以上财务数据已经审计）

    海正投资与第三方不存在影响公司利益的安排，与本次交易除公司外其他合作方之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

    3、有限合伙人：英飞尼迪贰号（珠海）创业投资合伙企业（有限合伙）

    统一社会信用代码：91440400MA56B6UT6C

    执行事务合伙人：英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司

    企业类型：有限合伙企业

    成立日期：2021-04-25

    注册资本：70000 万元人民币

    注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-73682（集中办公区）

    经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    主要管理模式：英飞尼迪贰号是由英飞尼迪管理的基金，作为英飞尼迪开展私募股权投资业务的基石出资主体。

    主要管理人员：英飞尼迪为英飞尼迪贰号的基金管理人，主要管理人员均由英飞尼迪核心人员担任，分别为陈小刚先生、赵学敏女士、吕旭斌先生。

    私募基金登记编号：英飞尼迪贰号已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定，履行登记备案程序，私募基金产品登记编号为 SQT426。

    英飞尼迪贰号与公司不存在关联关系，亦不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

    4、有限合伙人：台州市资产管理有限公司

    统一社会信用代码：91331000MA28G1XLXT

    法定代表人：朱建华

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    成立日期：2015-11-04

    注册资本：18000 万元人民币

    注册地址：浙江省台州市市府大道西段 618 号台州科技城综合楼 10 层 1006
室

    经营范围：投资与资产管理，社会经济咨询，财务咨询服务。

    台州市资产管理有限公司由台州市城市建设投资发展集团有限公司 100%控
股，与公司不存在关联关系，亦不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

    5、有限合伙人：台州湾科创谷投资有限公司

    统一社会信用代码：91331002MA2KB17A85

    法定代表人：陆灵剑

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    成立日期：2021-05-12

    注册资本：100000 万元人民币


    注册地址：浙江省台州市椒江区中山东路 338 号 3 楼

    经营范围：一般项目：股权