证券代码：600482          证券简称：中国动力      公告编号：2020-075

债券代码：110807          债券简称：动力定 01

债券代码：110808          债券简称：动力定 02

            中国船舶重工集团动力股份有限公司

            第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议于 2020 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 14 日
以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长周宗子先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

  经与会董事审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

  董事会选举董事周宗子先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。周宗子先生简历附后。

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

    二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

  2.1、第七届董事会战略委员会委员


  公司董事会提名周宗子先生、李勇先生、林赫先生为战略委员会成员，提名董事长周宗子先生为召集人。

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  2.2、第七届董事会提名委员会委员

  公司董事会提名高晓敏先生、邵志刚先生、林赫先生为提名委员会成员，提名林赫先生为召集人。

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  2.3、第七届董事会薪酬与考核委员会委员

  公司董事会提名史学婷女士、高名湘先生、邵志刚先生为薪酬与考核委员会成员，提名邵志刚先生为召集人。

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  2.4、第七届董事会审计委员会委员

  公司董事会提名姚祖辉先生、高名湘先生、张学兵先生为审计委员会成员，提名高名湘先生为召集人。

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意公司聘任以下高级管理人员：


  （1）聘任王善君先生、朱宏光先生为公司副总经理

  经董事长周宗子先生提名，董事会提名委员会审核，聘任王善君先生、朱宏光先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。在公司聘任公司财务总监前，由王善君先生代为履职，负责主持公司财务和会计工作 。王善君先生、朱宏光先生简历附后。

  （2）聘任王善君先生为公司董事会秘书

  经董事长周宗子先生提名，董事会提名委员会审核，聘任王善君先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  特此公告。

                                    中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年十二月二十三日
附件：被提名非独立董事候选人简历

                        周宗子先生简历

  周宗子先生，男，汉族，1964 年 10 月出生，湖北麻城人，1985 年 8 月参加工
作，中共党员，1985 年 7 月毕业于西安交通大学，本科学历，正高级工程师。

  2016.02-2016.03  中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所党委书记兼纪委书记；

  2016.03-2016.08  中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所党委书记兼纪委书记、副所长

  2016.08-2017.03  中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所党委书记、副所长
  2017.03-2019.11  中国船舶重工集团有限公司动力机电部主任；

  2019.11-至今    中国船舶集团有限公司动力机电部主任。


                        王善君先生简历

  王善君先生，男，汉族，1975 年 5 月生，四川大竹人，1998 年 8 月参加工作，中
共党员，2017 年 9 月毕业于中国人民银行研究生部，博士研究生学历，高级经济师。
  2015.01-2017.04  中国船舶重工股份有限公司资本运营部投资者关系处长；

  2017.04-至今    中国船舶重工集团动力股份有限公司副总经理、董事会秘书

                        朱宏光先生简历

  朱宏光先生，男，汉族，1969 年 8 月出生，江苏扬州人，1990 年 8 月参加工作，
中共党员，1999 年 3 月毕业于北京航空航天大学，硕士研究生学历，高级工程师。
  2016.11-2018.02  中国船舶重工集团有限公司产业发展部副主任；

  2018.02-2019.05  中国船舶重工集团有限公司产业发展部副主任、中船重工环境工程（集团）有限公司董事；

  2019.05-2019.12  中国船舶重工集团有限公司经济运行部副主任、中船重工环境工程（集团）有限公司董事；

  2019.12-2020.04  中国船舶集团有限公司经营管理部副主任、中船重工环境工程（集团）有限公司董事；

  2020.04-2020.08  中国船舶重工集团动力股份有限公司副总经理、中船重工环境工程（集团）有限公司董事；

  2020.08-至今    中国船舶重工集团动力股份有限公司副总经理、中船重工环境
工程（集团）有限公司董事、风帆有限责任公司董事。