股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2021-085
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次公司预计2022年度日常关联交易总额事项需要提交股东大会审议。
● 对公司的影响：年度日常关联交易预计对公司持续经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。
● 独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第九届董事会第十九会议于2021年11月29日在公司厦门市集美区东林厂区二楼生产调度会议室召开，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易总额的议案》。本议案涉及关联交易，表决时关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、陈龙先生、李明先生、郭琳女士回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案进行了事前认可，并发表了独立意见：有关关联交易是正常生产经营中必要的、合理的行为。关联交易定价参照市场价格确定，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。
公司董事会审计委员会发表书面意见：有关关联交易是公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序
和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
因公司实际正常生产经营需要，公司2021年度日常关联交易的实际执行情况
及预计情况如下：
单位：万元
关联交易内 关联交易 2021 年 截至 2021 年 9 上年发生
关联交易类别 关联人 容 定价原则 度调整后 月30日已发生金 金额
预计金额 额（ 未经审计）
漳州宏兴泰电子有限公司 购买零部件 市场价格 26,936 17,560 12,980
向关联人购买 中航光电科技股份有限公司 购买标准件 市场价格 6 4
产品 厦门彼格科技有限公司 购买设备 市场价格 4,825 2,771 1,510
厦门华联电子股份有限公司 购买零部件 市场价格 1,637 1,152 630
漳州宏兴泰电子有限公司 销售材料 市场价格 8,498 5,484 3,797
厦门彼格科技有限公司 销售材料 市场价格 108 72 59
向关联人销售 厦门华电开关有限公司 销售产品 市场价格 43 39 1,949
产品 中航光电科技股份有限公司 销售产品 市场价格 184 92
西安宏厦美电子有限公司 销售产品 市场价格 34 20
厦门辉煌装修工程有限公司 销售产品 市场价格 3 3
厦门华联电子股份有限公司 销售产品 市场价格 916 833 0
漳州宏兴泰电子有限公司 加工费、检 市场价格 130 89 30
向关联人提供 测费等
劳务 厦门彼格科技有限公司 检测费、培 市场价格 7 4 2
训费等
漳州宏兴泰电子有限公司 餐费 市场价格 76 49 47
厦门华电开关有限公司 房租、水电 市场价格 - 114
其他 费
厦门彼格科技有限公司 房租、水电 市场价格 - 12
费
漳州豪悦体育管理有限公司 其他 市场价格 55 1 1
公司于 2021 年 11 月 29 日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十八次会
议审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》，对 2021 年 2 月 2 日召开第
九届董事会第十一会议、第九届监事会第十一会议审议通过的《2021 年度日常关联交易预
计及确认的议案》里 2021 年度预计总额进行了新增调整，独立董事已对该事项发表事前认
可和独立意见。具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于新增 2021 年度日常关联交易
预计的公告》。
（三）2022年度预估日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易 关联交易 2022 年 截至 2021 年 9
关联交易类别 关联人 内容 定价原则 预计金额 月 30 日已发生金
额（未经审计）
漳州宏兴泰电子有限公司 购买零部 市场价格 28,724 17,560
件
向关联人购买产 中航光电科技股份有限公司 购买零部 市场价格 6 4
品 件
厦门彼格科技有限公司 购买标准 市场价格 6,738 2,771
件
厦门华联电子股份有限公司 购买设备 市场价格 2,134 1,152
漳州宏兴泰电子有限公司 购买零部 市场价格 10,075 5,484
件
厦门彼格科技有限公司 销售材料 市场价格 1,009 72
向关联人销售产 厦门华电开关有限公司 销售材料 市场价格 0 39
品 中航光电科技股份有限公司 销售产品 市场价格 220 92
西安宏厦美电子有限公司 销售产品 市场价格 22 20
厦门辉煌装修工程有限公司 销售产品 市场价格 0 3
厦门华联电子股份有限公司 销售产品 市场价格 0 833
向关联人提供劳 漳州宏兴泰电子有限公司 销售产品 市场价格 132 89
务 厦门彼格科技有限公司 加工费、 市场价格 9 4
检测费等
漳州宏兴泰电子有限公司 检测费、 市场价格 82 49
其他 培训费等
漳州豪悦体育管理有限公司 餐费 市场价格 55 1
二、关联方介绍和关联关系
1、厦门彼格科技有限公司
法定代表人：李远瞻
注册资本：人民币3,457.14万元整
主营业务：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；汽车零部件及配件制造；铁路专用设备及器材、配件制造；船用配套设备制造；其他开采辅助活动；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真空
器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；社会公共安全设备及器材制造；配电开关控制设备制造；光电子产品制造；光纤、光缆制造；地质勘查专用设备制造；雷达及配套设备制造；海洋服务；环境保护监测；地质勘查技术服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
住所：厦门市集美大道1300号创新大厦11层
与上市公司的关联关系
