证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2021-131
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
第十届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十八
次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
（二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《2021 年第三季度报告》
同意《2021 年第三季度报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
截至 2021 年 9 月 30 日，公司 2020 年非公开发行股票的募集资金使用计划
及实际使用情况如下：
序号 项目名称 拟使用的募集资金 已投入金额 尚未使用金额 项目是
（元） （元） （元） 否完成
1 安世中国先进封测平台及工艺升级项目 1,600,000,000.00 140,496,026.80 1,459,503,973.20 否
云硅智谷 4G/5G 半导体通信模组封测和终
2 端研发及产业化项目（闻泰昆明智能制造 1,050,000,000.00 458,986,446.50 591,013,553.50 否
产业园项目（一期））
3 补充上市公司流动资金及偿还上市公司债 2,900,000,000.00 2,900,000,000.00 0.00 是
务
4 支付本次交易的现金对价 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 是
5 支付本次交易的相关税费及中介机构费用 99,999,939.10 50,633,717.56 49,366,221.54 是
合计 5,799,999,939.10 3,700,116,190.86 2,099,883,748.24 -
鉴于公司募集资金投资项目“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项
目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意公司将
上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 49,366,221.54 元永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审
议。
（三）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司使用可转债募集资金199,947,676.60元置换预先投入募投项目的自
筹资金。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 11 月 18 日（周四）在浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰
科技股份有限公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2021
年第三次临时股东大会。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
