证券代码：600745          证券简称：闻泰科技      公告编号：临 2021-132

        转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

                    闻泰科技股份有限公司

            第十届监事会第三十三次会议决议公告

              本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

          述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

              一、监事会会议召开情况

              （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十三

          次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。

              （二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

              （三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

          文件和《公司章程》的规定。

              二、监事会会议审议情况

              （一）《2021年第三季度报告》

              同意《2021年第三季度报告》。

              表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

              （二）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

          案》

              截至2021年9月30日，公司2020年非公开发行股票的募集资金使用计划及实

          际使用情况如下：

序  项目名称                                拟使用的募集资金 已投入金额（元） 尚 未 使 用 金 额  项 目 是
号                                          （元）                            （元）          否完成

1  安世中国先进封测平台及工艺升级项目      1,600,000,000.00    140,496,026.80    1,459,503,973.20  否

2  云硅智谷4G/5G半导体通信模组封测和终端  1,050,000,000.00    458,986,446.50    591,013,553.50    否


    研发及产业化项目（闻泰昆明智能制造产业

    园项目（一期））

3  补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务  2,900,000,000.00    2,900,000,000.00  0.00            是

4  支付本次交易的现金对价                  150,000,000.00      150,000,000.00    0.00            是

5  支付本次交易的相关税费及中介机构费用    99,999,939.10      50,633,717.56    49,366,221.54    是

    合计                                    5,799,999,939.10    3,700,116,190.86  2,099,883,748.24      -

              鉴于公司募集资金投资项目“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项

          目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意公司将

          上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金49,366,221.54元永久补充流动资

          金，用于公司日常生产经营。

              表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审

          议。

              （三）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

              同意公司使用可转债募集资金199,947,676.60元置换预先投入募投项目的自

          筹资金。

              表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

              特此公告。

                                                    闻泰科技股份有限公司监事会

                                                          二〇二一年十月三十日