600133:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600133        证券简称：东湖高新      公告编号：临 2022-047
可转债代码：110080      可转债简称：东湖转债

        武汉东湖高新集团股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日

(二)  股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    27

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          203,529,638

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            25.5814
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司第九届董事会召集，第九届董事会董事长杨涛先生主持，本
次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事周俊先生因公未出席本次股东大会；董
  事王玮先生因公未出席本次股东大会；独立董事鲁再平先生因失联未出席本
  次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告和年度报告摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      202,631,038 99.5584  898,600  0.4416        0  0.0000

2、 议案名称：公司 2021 年年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）

    A 股      202,629,538 99.5577  900,100  0.4423        0  0.0000

3、 议案名称：公司 2021 年年度利润分配预案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      202,646,838 99.5662  882,800  0.4338        0  0.0000

4、 议案名称：公司 2021 年年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      202,583,738 99.5352  945,900  0.4648        0  0.0000

5、 议案名称：公司 2021 年年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权


                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      202,583,738 99.5352  945,900  0.4648        0  0.0000

6、 议案名称：公司 2022 年年度财务预算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      202,583,738 99.5352  943,000  0.4633    2,900  0.0015

7、 议案名称：公司 2022 年年度融资计划的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      202,583,738 99.5352  944,400  0.4640    1,500  0.0008

8、 议案名称：公司 2022 年年度担保计划的议案

  审议结果：通过
表决情况：


 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股      202,490,438 99.4894 1,039,200  0.5106      0  0.0000

  本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、 议案名称：公司 2022 年年度预计日常关联交易的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      33,933,685 97.2880  900,100  2.5805  45,800  0.1315

  本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
10、  议案名称：关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股      33,840,385 97.0206 1,039,200  2.9794      0  0.0000

  本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


  本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
11、  议案名称：关于拟续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      202,583,738 99.5352  895,700  0.4400  50,200  0.0248

12、  议案名称：关于拟续聘内控审计机构的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      202,583,738 99.5352  900,100  0.4422  45,800  0.0226

13、  议案名称：公司兑付专职董事 2021 年年度薪酬余额的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）

  A 股    202,506,638 99.4973 1,017,000  0.4996  6,000  0.0031

14、  议案名称：关于拟发行中期票据的