600577:精达股份第七届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600577            证券简称：精达股份            公告编号：2021-120
债券代码：110074            债券简称：精达转债

      铜陵精达特种电磁线股份有限公司

    第七届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2021年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。

  2、本次会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 15 日发出，并以电话方式确
认。

  3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

  4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    《关于子公司之间拟转让股权暨关联交易的议案》

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。关联董事李晓先生、
陈彬先生、王世根先生、张军强先生、徐晓芳女士回避表决。

  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日披露于上海证券交易所的《精达股
份关于子公司之间拟转让股权暨关联交易的公告》。

    三、备查文件

  1、精达股份第七届董事会第三十一次会议决议；

  2、精达股份独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

  3、精达股份独立董事关于相关事项事前认可意见。

  特此公告。

                                铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 23 日