证券代码： 600105            证券简称: 永鼎股份          公告编号：临 2021-037
债券代码：110058            债券简称：永鼎转债

转股代码：190058            转股简称：永鼎转股

                江苏永鼎股份有限公司

          关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

  ●公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

  ●本次拟不进行利润分配的原因：鉴于公司 2020 年度净利润为负，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。

  ●本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开第九
届董事会第八次会议及第九届监事会第八次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

    一、利润分配预案内容

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2020 年度实现净利润
-50,935,553.3 元 （ 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 共 为
-559,592,484.36 元），加上年初未分配利润 328,450,873.05 元，减去本年度
实施分配 2019 年度股利 70,897,422.4 元，2020 年年末实际可供股东分配利润
206,617,897.35 元。

  经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司 2020 年度利润分配方案为：公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    二、2020 年度不进行利润分配的原因

  鉴于公司 2020 年度净利润为负，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》和《公司章程》相关规定，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会意见

  公司于 2021 年 4 月 16 日召开第九届董事会第八次会议，经全体董事一致同
意，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》的相关规定，同意本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2020 年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，是考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意将公司 2020 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  董事会提出的公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；一致同意公司 2020 年度利润分配预案。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 20 日