600483:福能股份关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2021-018
转债代码：110048            转债简称：福能转债

转股代码：190048            转股简称：福能转股

                  福建福能股份有限公司

              关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

  立信由我国会计师潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全
国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114
名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
  立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中：审计业务收入 30.40 亿元，
证券业务收入 12.46 亿元。

  2020 年度立信共为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户
31 家。

  2.投资者保护能力

  截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿
限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  3.诚信记录

  近三年立信因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、

自律监管措施 0 次、纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

  （二）项目信息

  1.基本信息

            项目              姓名    注册会计师  开始从事上市公  开始在本所  开始为本公司提
                                          执业时间    司审计时间    执业时间  供审计服务时间

          项目合伙人            张琦      2006 年        2006 年        2006 年        2021 年

        签字注册会计师          白露      2020 年        2015 年        2020 年        2016 年

        质量控制复核人          丁晖      2001 年        2001 年        2001 年        2018 年

  ⑴项目合伙人张琦近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

            时间                        上市公司名称                            职务

            2020 年            上海至正道化高分子材料股份有限公司              项目合伙人

            2019 年                    上海九百股份有限公司                    项目合伙人

            2018 年                    上海九百股份有限公司                    项目合伙人

  ⑵签字注册会计师白露近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

            时间                        上市公司名称                            职务

            2020 年                    福建福能股份有限公司                    项目负责人

        2016 年-2019 年                福建福能股份有限公司                    项目组成员

  ⑶质量控制复核人丁晖近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

            时间                        上市公司名称                            职务

            2020 年                菲林格尔家居科技股份有限公司                项目合伙人

          2018-2020 年                  福建福能股份有限公司                  质量控制复核人

  2.诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年执业行为无不良诚信记录。
  3.独立性

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形

  4.审计收费情况

  ⑴在参照 2019 年度审计收费标准的基础上，公司经营层与立信协商确定， 2020
年度财务报告审计费用为 160 万元（含税）、内部控制审计费用为 50 万元（含税），合计 210 万元（含税）。

  ⑵为保持财务审计和内控审计工作的连续性和完整性，维护公司和股东利益，建议续聘立信为公司及控股子公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并
授权公司经营层以上年度收费标准为基础，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量，与立信洽谈确定 2021 年度审计收费。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）公司独立董事、审计委员与年审注册会计师见面沟通会暨审计委员会 2021年第二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，审计委员会认为：立信具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成公司 2020 年度审计工作，我们同意继续聘请该所为公司及其控股子公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

  （二）公司独立董事发表独立意见认为：立信具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，较好地履行了双方所规定的责任和义务。我们同意公司继续聘请该所为公司及其控股子公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构。同时，考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给该所的 2020 年度审计费用是合理的。
  （三）公司于 2021 年 4 月 23 日召开第九届董事会第七次会议，以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

  （四）本次续聘立信所为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                            福建福能股份有限公司董事会

                                                    2021 年 4 月 27 日