证券代码：600483          证券简称：福能股份        公告编号：2020-050
转债代码：110048          转债简称：福能转债

转股代码：190048          转股简称：福能转股

                  福建福能股份有限公司

        第九届董事会第二十六次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

  （二）本次会议的通知和材料已于2020年10月22日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。

  （三）本次会议于2020年10月28日上午10:00以通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。

  （五）本次会议由副董事长周必信先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

  （一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

  1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2020 年第三季
度报告全文及正文的议案》。

  详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份 2020 年第三季度报告》。

  2. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总
经理的议案》。

  经公司总经理程元怀先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任林鸿琪先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日。

  （二）公司独立董事对上述第2项议案，发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第九届董事会第二十六次临时会议相关议案的独立意见》。


  特此公告。

                                                福建福能股份有限公司董事会
                                                        2020年10月29日

    附：相关人员简历

  林鸿琪，男，汉族，福建福州人，1964 年 1 月出生，1986 年 7 月毕业于福州大学
电力系统及自动化专业，大学学历，高级工程师职称，中共党员。现任福建福能东南热电有限责任公司党支部书记、董事长（法定代表人）、总经理；曾任福建省能源集团有限责任公司电力产业部副经理、福建惠安泉惠发电有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记。