600755:厦门国贸集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600755        证券简称：厦门国贸    公告编号：2021-28

转债代码：110033        转债简称：国贸转债

转股代码：190033        转股简称：国贸转股

          厦门国贸集团股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日

(二)  股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 27
  层会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    53

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          786,616,560

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          40.4169

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；董事李植煌先生因公务原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事会主席王燕惠女士因公务原因请假；3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年年度报告》及其摘要

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股    785,159,658 99.8147 1,305,702  0.1659  151,200  0.0194

2、 议案名称： 《公司董事会 2020 年度工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股    785,159,658 99.8147 1,305,702  0.1659  151,200  0.0194

3、 议案名称：《公司监事会 2020 年度工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股    784,811,558 99.7705 1,305,702  0.1659  499,300  0.0636

4、 议案名称： 《公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度预算案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股    785,159,658 99.8147 1,305,702  0.1659  151,200  0.0194

5、 议案名称：《公司 2020 年年度利润分配方案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权


                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股    785,375,058 99.8421 1,210,402  0.1538  31,100  0.0041

6、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股    785,159,658 99.8147 1,305,702  0.1659  151,200  0.0194

7、 议案名称：《公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股    776,955,708 98.7718 9,596,452  1.2199  64,400  0.0083

(二)  累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

8.01          高少镛        785,611,251      99.8721 是

8.02          许晓曦        785,611,733      99.8722 是

8.03          陈金铭        783,234,532      99.5700 是

8.04          李植煌        783,233,732      99.5699 是

8.05          吴韵璇        785,611,432      99.8722 是

8.06          肖伟          783,403,544      99.5915 是

2、 关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

9.01          郑甘澍        784,484,639      99.7289 是

9.02          刘峰          784,465,140      99.7264 是

9.03          戴亦一        784,569,049      99.7397 是

3、 关于选举公司第十届监事会监事候选人的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

10.01        王燕惠        784,484,640      99.7289 是

10.02        林瑞进        784,465,032      99.7264 是

(三)  现金分红分段表决情况

                  同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数  比例（%）
                                            （%）

持股 5%以
上 普 通 股

股东      754,426,986 100.0000        0  0.0000      0  0.0000

    持    股

    1%-5%普通

    股股东              0  0.0000        0  0.0000      0  0.0000

    持股 1%以

    下 普 通 股

    股东        30,948,072  96.1431 1,210,402  3.7602  31,100  0.0967

    其中:市值

    50 万以下

    普 通 股 股

    东          8,251,377  97.4029  188,906  2.2299  31,100  0.3672

    市值 50 万

    以 上 普 通

    股股东      22,696,695  95.6931 1,021,496  4.3069      0  0.0000

    (四)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称            同意                反对              弃权

 序号                    票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                                            （%）

1      《公司2020年年 30,732,672  95.4739  1,305,702  4.0562  151,200  0.4699
      度报告》及其摘

      要

2      《 公 司 董 事 会 30,732,672  95.4739  1,305,702  4.0562  151,200  0.4699
      2020 年度工作报

      告》

3      《 公 司 监 事 会 30,384,572