中海发展：2012年第十七次董事会会议决议公告

                 股票简称：中海发展            股票代码：600026             公告编号：临2012-061   

                 转债简称：中海转债            转债代码：110017             公告编号：临2012-061   

                                          中海发展股份有限公司           

                                2012年第十七次董事会会议决议公告                  

                       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、                     

                 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承                       

                 担个别及连带责任。       

                      中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）二〇一二年第十七次             

                 董事会会议于二〇一二年十一月二十七日以通讯方式召开。本公司所有十名董事             

                 参与表决，四名关联董事对有关关联交易的议案回避表决，会议的召开符合《中              

                 华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过               

                 了以下议案：   

                       一、《关于投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量             

                 模式的议案》   

                      董事会批准自2012年12月1日起将本公司持有的投资性房地产的后续计量             

                 模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式，详见本公司同日发布的临                  

                 2012-063号公告《中海发展股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。              

                      董事会同时批准《中海发展投资性房地产公允价值计量管理办法》，并在本             

                 公司境内外所属全资、控股及参股子公司内参照执行。          

                      二、《关于续签“松林湾”轮租赁合同的议案》           

                      董事会批准本公司间接控股的锡川航运有限公司向关联方中国海运（香港）             

                 控股有限公司续租油轮“松林湾”轮一年，从2013年1月1日起至2013年12月31日。              

                 详细情况请参考本公司同日发布的临2012-064号公告《关联交易公告-续租油               

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                 轮》。 

                      三、《关于处置“长建”轮的议案》         

                      董事会批准将本公司所属散货船“长建”轮以废钢船形式出售给关联方上海            

                 海运（集团）公司荻港荻利物资回收公司，详细情况请参考本公司同日发布的临              

                 2012-065号公告《关联交易公告-出售散货船》。         

                                                                           中海发展股份有限公司   

                                                                      二〇一二年十一月二十七日     

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