股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2021-095

债券简称：山鹰转债          债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063

            山鹰国际控股股份公司

        第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

  山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议通知于
2021 年 10 月 19 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2021 年 10 月 25
日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

  经审议表决，本次会议形成如下决议：

  （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司全体独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于 2021 年 10 月 26 日《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：临 2021-096）。

  三、备查文件

  公司第八届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

                                              山鹰国际控股股份公司监事会
                                                  二○二一年十月二十六日