日久光电:2019年第一次临时股东大会决议等
一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2019年03月07 日
    2、会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区火道南侧公司
会议室
    3、会议召开方式：现场
    4、会议召集人：董事会
    5、会议主持人：陈超
    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
    召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，本次
股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
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