若羽臣:关于变更经营范围、修订《公司章程》及相关议事规则的公告

  证券代码：003010        证券简称：若羽臣    公告编号：2026-014

              广州若羽臣科技股份有限公司

 关于变更经营范围、修订《公司章程》及相关议事规则的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召开
 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>及 相关议事规则的议案》，具体内容公告如下：

    一、变更公司经营范围的情况

    基于公司实际经营管理需要，公司拟在原经营范围基础上删除“市场调查(不含 涉外调查)”、“数据处理服务”、“大数据服务”，公司变更后的经营范围最终以 公司登记机关核定的经营范围为准。

    二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况

    根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等法律法规及规范性文件的
 有关规定，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董 事会议事规则》进行修订。《公司章程》的具体修订内容如下：

            修订前                            修订后

修订说明：《公司章程》中非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等不再逐
条列示。

第十一条 本章程自生效之日起，即成  第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股  为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的 董事、高级管理人员具有法律约束力。文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东股东可以起诉公司董事、高级管理人  可以起诉公司董事、高级管理人员，股员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
股东、董事、高级管理人员。        董事、高级管理人员。

第十五条 公司的主营项目类别：软件  第十五条 公司的主营项目类别：软件
和信息技术服务业。                和信息技术服务业。

  公司经营范围为：信息技术咨询服 公司经营范围为：信息技术咨询服务；务；信息系统集成服务；互联网销售（除 信息系统集成服务；互联网销售（除销销售需要许可的商品）；数字文化创意 售需要许可的商品）；数字文化创意内内容应用服务；保健食品（预包装）销 容应用服务；保健食品（预包装）销售；售；品牌管理；母婴用品销售；化妆品 品牌管理；母婴用品销售；化妆品零售；零售；化妆品批发；婴幼儿配方乳粉及 化妆品批发；婴幼儿配方乳粉及其他婴其他婴幼儿配方食品销售；食品销售  幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器 预包装食品）；第二类医疗器械销售；械销售；第一类医疗器械销售；宠物食 第一类医疗器械销售；宠物食品及用品品及用品零售；宠物食品及用品批发； 零售；宠物食品及用品批发；技术进出技术进出口；货物进出口；个人卫生用 口；货物进出口；个人卫生用品销售；品销售；卫生用品和一次性使用医疗用 卫生用品和一次性使用医疗用品销售；品销售；办公用品销售；玩具销售；日 办公用品销售；玩具销售；日用品销售；用品销售；日用品批发；广告设计、代 日用品批发；广告设计、代理；广告制理；广告制作；市场营销策划；项目策 作；市场营销策划；项目策划与公关服划与公关服务；文具用品零售；文具用 务；文具用品零售；文具用品批发；家品批发；家用电器销售；厨具卫具及日 用电器销售；厨具卫具及日用杂品批
用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零  发；厨具卫具及日用杂品零售；日用化售；日用化学产品销售；家居用品销售； 学产品销售；家居用品销售；国内贸易国内贸易代理；日用百货销售；企业形 代理；日用百货销售；企业形象策划；象策划；信息咨询服务（不含许可类信 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服息咨询服务）；市场调查（不含涉外调 务）；广告发布；业务培训（不含教育查）；广告发布；业务培训（不含教育 培训、职业技能培训等需取得许可的培培训、职业技能培训等需取得许可的培 训）；数字内容制作服务（不含出版发训）；数据处理服务；数字内容制作服 行）；非居住房地产租赁；租赁服务（不务（不含出版发行）；大数据服务；非 含许可类租赁服务）。
居住房地产租赁；租赁服务（不含许可
类租赁服务）。
第二十七条  公司因本章程第二十五 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项的原 条第一款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东会决 因收购本公司股份的，应当经股东会决议。公司因第二十五条第一款第（三） 议。公司因本章程第二十五条第一款第项、第（五）项、第（六）项规定的情 （三）项、第（五）项、第（六）项规形收购本公司股份的，应当经三分之二 定的情形收购本公司股份的，应当经三以上董事出席的董事会会议决议。    分之二以上董事出席的董事会会议决
  公司依照第二十五条第一款规定 议。
收购本公司股份后，属于第（一）项情    公司依照本章程第二十五条第一形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 款规定收购本公司股份后，属于第（一）属于第（二）项、第（四）项情形的， 项情形的，应当自收购之日起 10 日内应当在 6 个月内转让或者注销；属于第 注销；属于第（二）项、第（四）项情（三）项、第（五）项、第（六）项情 形的，应当在 6 个月内转让或者注销；形的，公司合计持有的本公司股份数不 属于第（三）项、第（五）项、第（六）得超过本公司已发行股份总额的 10%， 项情形的，公司合计持有的本公司股份
并应当在 3 年内转让或者注销。      数不得超过本公司已发行股份总额的
  公司收购本公司股份的，应当依照 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
《证券法》的规定履行信息披露义务。

第三十九条 有下列情形之一的，公司
股东会、董事会的决议不成立：

  （一）未召开股东会、董事会会议
作出决议；

  （二）股东会、董事会会议未对决

议事项进行表决；                                删除

  （三）出席会议的人数或者所持表
决权数未达到《公司法》或者本章程规
定的人数或者所持表决权数；

  （四）同意决议事项的人数或者所
持表决权数未达到《公司法》或者本章
程规定的人数或者所持表决权数。
第四十二条  持有公司 5%以上有表决

权股份的股东，将其持有的股份进行质              删除

押的，应当自该事实发生当日，向公司
作出书面报告。
第四十四条 公司控股股东、实际控制 第四十二条 公司控股股东、实际控制
人应当遵守下列规定：              人应当遵守下列规定：

  （一）依法行使股东权利，不滥用    （一）依法行使股东权利，不滥用
控制权或者利用关联关系损害公司或 控制权或者利用关联关系损害公司或
者其他股东的合法权益；            者其他股东的合法权益；

……                              ……

  （八）保证公司资产完整、人员独    （八）保证公司资产完整、人员独
立、财务独立、机构独立和业务独立， 立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；  不得以任何方式影响公司的独立性；控
  （九）法律、行政法规、中国证监 股股东、实际控制人及其控制的其他单会规定、证券交易所业务规则和本章程 位从事与公司相同或者相近业务的，应
的其他规定。                      当及时披露相关业务情况、对公司的影
  公司的控股股东、实际控制人不担 响、防范利益冲突的举措等，但不得从
任公司董事但实际执行公司事务的，适 事可能对公司产生重大不利影响的相用本章程关于董事忠实义务和勤勉义 同或者相近业务。
务的规定。公司的控股股东、实际控制    （九）法律、行政法规、中国证监人指示董事、高级管理人员从事损害公 会规定、证券交易所业务规则和本章程司或者股东利益的行为的，与该董事、 的其他规定。

高级管理人员承担连带责任。            公司的控股股东、实际控制人不担
                                  任公司董事但实际执行公司事务的，适
                                  用本章程关于董事忠实义务和勤勉义
                                  务的规定。公司的控股股东、实际控制
                                  人指示董事、高级管理人员从事损害公
                                  司或者股东利益的行为的，与该董事、
                                  高级管理人员承担连带责任。

  第四十七条 股东会由全体股东组    第四十五条 股东会由全体股东组
成。股东会是公司的权力机构，依法行 成。股东会是公司的权力机构，依法行
使下列职权：                      使下列职权：

  （一）选举和更换董事，决定有关    （一）选举和更换董事，决定有关
董事的报酬事项；                  董事的报酬事项；

  ……                              ……

  （十）审议批准第四十八条规定的    （十）审议批准本章程第四十六条
担保事项；                        规定的担保事项；

  （十一）审议公司在一年内购买、    （十一）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项；              计总资产 30%的事项；

  （十二）审议批准变更募集资金用    （十二）审议批准变更募集资金用
途事项；                          途事项；

  （十三）审议股权激励计划和员工    （十三）审议股权激励计划和员工
持股计划；                        持股计划；

  （十四）公司年度股东会可以授权    （十四）公司年度股东会可以授权
董事会决定向特定对象发行融资总额 董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一 不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授 年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东会召开日失效；    权在下一年度股东会召开日失效；

  （十五）审议法律、行政法规、部    （十五）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东会决 门规章或本章程规定应当由股东会决
定的其他事项。                    定的其他事项。

第四十八条 公司下列对外担保行为， 第四十六条  公司下列对外担保行
须经股东会审议通过：              为，须经股东会审议通过：

  （一）本公司及其控股子公司的    （一）本公司及其控股子公司的对
对外担保总额，超过公司最近一期经审 外提供的担保总额，超过公司最近一期计净资产 50%以后提供的任何担保；  经审计净资产 50%以后提供的任何担
  ……                          保；

  （五）最近十二个月内向他人提      ……

供担保的金额累计计算超过公司最近    （五）最近十二个月内公司向他人
一期经审计总资产的 30%；          提供担保的金额累计计算超过公司