北摩高科:2026年第一次临时股东会决议公告

 证券代码：002985        证券简称：北摩高科      公告编号：2026-013
            北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

              2026年第一次临时股东会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2026 年 03 月 20 日（星期五）下午 14:00

  （2）网络投票时间：

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 03 月
20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 20 日 9:15—15:00。

  2、现场会议地点：北摩高科行政办公楼二楼会议室

  3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长张天闯先生

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  7、出席会议股东的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 379 人，代表股份 166,941,910 股，占公司有表
决权股份总数的 50.3059%。


  其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 125,385,647 股，占公司有表
决权股份总数的 37.7834%。

  通过网络投票的股东 368 人，代表股份 41,556,263 股，占公司有表决权股
份总数的 12.5225%。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 373 人，代表股份 12,249,553 股，占公司
有表决权股份总数的 3.6913%。

  其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 3,759,876 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1330%。

  通过网络投票的中小股东 367 人，代表股份 8,489,677 股，占公司有表决权
股份总数的 2.5583%。

  （3）出席会议的其他人员

  公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况

  本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：
  1、审议并通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

  同意 166,329,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6333%；
反对594,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3561%；弃权17,660股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

  其中，中小股东总表决情况：同意 11,637,361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0023%；反对 594,532 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8535%；弃权 17,660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1442%。

  本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  表决结果：通过。

  2、逐项审议并通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的

  议案》，具体表决结果如下：

  2.01 发行股票的种类和面值

  同意 166,324,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6302%；
反对585,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3508%；弃权31,774股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190%。

  其中，中小股东总表决情况：同意 11,632,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9599%；反对 585,618 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7807%；弃权 31,774 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2594%。
  本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  表决结果：通过。

  2.02 发行方式与发行时间

  同意 166,324,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6304%；
反对585,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3508%；弃权31,374股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

  其中，中小股东总表决情况：同意 11,632,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9631%；反对 585,618 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7807%；弃权 31,374 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2561%。
  本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  表决结果：通过。

  2.03 发行对象及认购方式

  同意 166,324,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6304%；
反对593,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3553%；弃权23,860股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0143%。

  其中，中小股东总表决情况：同意 11,632,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9631%；反对 593,132 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8421%；弃权 23,860 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1948%。
  本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  表决结果：通过。

  2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

  同意 166,336,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6373%；
反对581,332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3482%；弃权24,160股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%。

  其中，中小股东总表决情况：同意 11,644,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0570%；反对 581,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7457%；弃权 24,160 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1972%。
  本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  表决结果：通过。

  2.05 发行数量

  同意 166,327,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6322%；
反对593,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3553%；弃权20,860股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125%。

  其中，中小股东总表决情况：同意 11,635,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9876%；反对 593,132 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8421%；弃权 20,860 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1703%。

  本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  表决结果：通过。

  2.06 限售期

  同意 166,326,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6311%；
反对594,332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3560%；弃权21,560股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0129%。

  其中，中小股东总表决情况：同意 11,633,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9721%；反对 594,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8519%；弃权 21,560 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1760%。
  本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  表决结果：通过。

  2.07 上市地点

  同意 166,331,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6342%；
反对589,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3530%；弃权21,460股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0129%。

  其中，中小股东总表决情况：同意 11,638,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0146%；反对 589,232 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8102%；弃权 21,460 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1752%。
  本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  表决结果：通过。

  2.08 募集资金数量及用途

  同意 166,344,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6423%；
反对576,332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3452%；弃权20,860股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125%。

  其中，中小股东总表决情况：同意 11,652,361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1248%；反对 576,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7049%；弃权 20,860 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1703%。
  本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  表决结果：通过。

  2.09 滚存未分配利润安排

  同意 166,335,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6369%；
反对585,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3506%；弃权20,860股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125%。

  其中，中小股东总表决情况：同意 11,643,461 股，占出席