证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-014
广东德生科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2024年4月8日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年4月18日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
董事会同意公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及其摘要。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
董事会同意公司《2023 年度董事会工作报告》的内容。
公司独立董事沈肇章、张翼、付宇分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述
职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。董事会收到了独立董事分别出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，并出具了《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
董事会同意公司《2023 年度总经理工作报告》的内容。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度总经理工作报告》。
四、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
董事会同意公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
董事会同意为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
董事会同意公司《2023年度财务决算报告》的内容。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
董事会同意公司《2024年度财务预算报告》的内容。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务预算报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
鉴于财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会
[2022]31号），董事会同意公司在编制《2023年度财务报表》时，根据上述相关准则及规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。公司本次执行上述会计政策变更在本报告期内无重大影
响。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
九、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，董事会同意结合公司
2023年度实际经营盈利情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，2023年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数（自本预案披露之日起至该股权登记日期间，若公司由于证券发行/回购股份/股权激励行权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以该等变化后实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数），向全体股东每10股分配现金红利0.5元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润转至以后年度分配。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定，结合公司日常经营和业务开展需要，董事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计情况如下：
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易定价原 2024 年预计 2023 年发生
类别 则 金额 金额
向关联方 杭州海康威视数字技术股 参照市场价格公 600 503.73
销售商品 份有限公司及其子公司 允定价
向关联方 杭州海康威视数字技术股 参照市场价格公 200 28.61
采购商品 份有限公司及其子公司 允定价
合计 800 532.34
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
十一、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会同意公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的内容。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》
董事会同意公司《2023 年度社会责任报告》的内容。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度社会责任报告》。
十三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意为满足公司融资及经营需求，近期拟向银行申请综合授信人民币140,200 万元，授信期限为一年。具体安排如下：
序号 授信银行 授信额度（万元）
1 招商银行股份有限公司 10,000
2 中国工商银行股份有限公司 37,200
3 中国农业银行股份有限公司 10,000
4 中国建设银行股份有限公司 32,000
5 上海浦东发展银行股份有限公司 10,000
6 中国民生银行股份有限公司 10,000
7 兴业银行股份有限公司 11,000
8 广发银行股份有限公司 10,000
9 渤海银行股份有限公司 10,000
