惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
通知于二0一六年十一月三日送达。会议于二0一六年十一月九日在惠州市东江高
新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议由董事长邹淦荣先生主持，
公司监事及其他非董事的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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