哈三联:第二届董事会第三次会议决议
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届董事会第三次
会议于2017年4月20日发出通知，于2017年4月24日9时在公司会议室以现
场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《哈
尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。会
议由董事长秦剑飞主持，与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
……
会议于2017年4月20日发出通知，于2017年4月24日9时在公司会议室以现
场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《哈
尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。会
议由董事长秦剑飞主持，与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
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