证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2021-037
天圣制药集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 20日（星期四）下午 14:00 开始。
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具 体 时 间 为 ：2021 年 5 月 20 日 上 午 9:15 — 9:25 ，9:30~11:30 ， 下 午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
5 月 20 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 20日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆江北机场丽呈君顿酒店 2 楼君贤厅（重庆市渝
北区回兴服装城大道 48 号）。
3、现场会议主持人：董事长刘爽先生。
4、会议召集人：天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
5、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
6、股权登记日：2021 年 5 月 14日（星期五）。
7、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天圣制药集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 15
名，代表有表决权的股份数量 16,649,923 股，占公司有表决权股份总数的
5.2358%。其中：
（1）通过现场投票的股东 7 人，代表有表决权的股份为 16,496,773 股，占
公司有表决权股份总数的 5.1877%。
（2）通过网络投票的股东 8 人，代表有表决权的股份为 153,150 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0482%。
2、中小投资者出席的总体情况：
参与本次会议表决的中小投资者 11 名，代表有表决权的股份为 16,388,144
股，占公司有表决权股份总数的 5.1535%%。其中：
（1）通过现场投票的中小投资者 3 名，代表有表决权的股份为 16,234,994
股，占公司有表决权股份总数的 5.1053%。
（2）通过网络投票的中小投资者 8 名，代表有表决权的股份为 153,150
股，占公司有表决权股份总数的 0.0482%。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了
本次股东大会。北京中银律师事务所委派律师见证了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议
案，具体表决情况如下：
1、总体表决情况
占出席 占出席 占出席
会议有 反对票 会议有 弃权票 会议有
议案 议案名称 同意票数 效表决 数 效表决 数 效表决 表决
序号 （股） 股份总 （股） 股份总 （股） 股份总 结果
数的比 数的比 数的比
例 例 例
1.00 关于公司 2020 年度董事 16,574,523 99.5471 75,400 0.4529 0 0.0000% 通过
会工作报告的议案 % %
2.00 关于公司 2020 年度监事 16,574,523 99.5471 75,400 0.4529 0 0.0000% 通过
会工作报告的议案 % %
3.00 关于公司 2020 年年度报 16,574,523 99.5471 75,400 0.4529 0 0.0000% 通过
告及摘要的议案 % %
4.00 关于公司 2020 年度财务 16,574,423 99.5465 75,400 0.4529 100 0.0006% 通过
决算报告的议案 % %
5.00 关于公司 2020 年度利润 16,574,523 99.5471 75,400 0.4529 0 0.0000% 通过
分配预案的议案 % %
6.00 关于公司 2021 年度日常 14,124,384 99.4690 75,400 0.5310 0 0.0000% 通过
关联交易预计的议案 % %
7.00 关于向银行申请综合授信 16,567,023 99.5469 75,400 0.4531 0 0.0000% 通过
并提供相应担保的议案 % %
8.00 关于修改《公司章程》的 16,574,523 99.5471 75,400 0.4529 0 0.0000% 通过
议案 % %
议案 6 关联股东刘群、刘爽、刘维回避表决（其中刘群未出席会议且未参
与投票）；议案 7 关联股东刘群、刘爽回避表决（其中刘群未出席会议且未参
与投票）。议案 8 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
2、中小投资者表决情况
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 反对票 议中小股 弃权票 议中小股
议案 议案名称 同意票数 东有效表 数 东有效表 数 东有效表
序号 （股） 决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
5.00 关于公司 2020 年度利润 16,312,744 99.5399% 75,400 0.4601% 0 0.0000%
分配预案的议案
6.00 关于公司 2021 年度日常 13,870,105 99.4593% 75,400 0.5407% 0 0.0000%
关联交易预计的议案
7.00 关于向银行申请综合授信 16,312,744 99.5399% 75,400 0.4601% 0 0.0000%
并提供相应担保的议案
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京中银律师事务所律师王庭、聂东出席见证，其出具的《北
京中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律
意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员
的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大
会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、天圣制药集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、北京中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司 2020 年年度股东
大会之法律意见书。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2021 年 5月 20 日
