郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会，
于2014年9月21日10时在公司二楼会议室召开。出席会议的股东（或股东代
理人）15人，代表公司全部股份的100%。本次会议由公司董事会召集，由公司
董事长于文彪先生主持。公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公
司全体高级管理人员列席了本次会议。符合有关法律、行政法规、部门规章以及
《公司章程》的有关规定。
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