吉宏股份:董事会有关本次发行的决议
    厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九
次会议于2013年4月29日上午9：00在公司二楼会议室举行，会议由公司董事
长庄浩女士主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。此次会议的通
知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议
决议合法有效。
    会议以举手表决的方式，审议并逐项表决了如下议案：
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