天顺股份:2025年度股东会决议公告

 证券代码：002800        证券简称：天顺股份        公告编号：2026-018
              新疆天顺供应链股份有限公司

                2025 年度股东会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2026 年 3 月 24 日（星期二）北京时间 14:50

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 3 月 24 日 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2026 年 3 月 24 日 9：15，
结束时间为 2026 年 3 月 24 日 15：00。

  2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

  3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.会议召集人：公司董事会。

  5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。

  6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
  7.会议出席情况

  参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 79 人，代表股份 66,388,036 股，占公司有表决权股份总数的 43.6037％。其中：通过现场
投票的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 65,873,640 股，占公司有表决权股份总数的 43.2659％；通过网络投票参加本次股东会的股东共 77 人，代表股份 514,396 股，占公司有表决权股份总数的 0.3379％。

  8.公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东会并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  二、提案审议表决情况

  本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

  1.审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

  总表决情况：

  同意 66,284,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8434%；
反对 88,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1329%；弃权 15,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%。

  中小股东总表决情况：

  同意 428,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4622%；反对 88,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5868%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9509%。

  2.审议通过了《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

  总表决情况：

  同意 66,285,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8451%；
反对 88,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1329%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%。

  中小股东总表决情况：

  同意 429,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.6690%；反对 88,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5868%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7442%。

  3.审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

  总表决情况：

  同意 66,271,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8248%；
反对101,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1532%；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%。

  中小股东总表决情况：

  同意 415,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1428%；反对 101,688 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1130%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7442%。

  4.审议通过了 《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

  关联股东舟山天顺股权投资有限公司在审议该议案时回避表决。舟山天顺股权投资有限公司所持表决权的股份数为 65,856,000 股。

  总表决情况：

  同意 412,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.4474%；反
对 105,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 19.8084%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7442%。

  中小股东总表决情况：

  同意 412,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4474%；反对 105,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8084%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7442%。


  5.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

  总表决情况：

  同意 66,268,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8193%；
反对105,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1587%；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%。

  中小股东总表决情况：

  同意 412,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4474%；反对 105,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8084%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7442%。

  6.审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

  总表决情况：

  同意 66,285,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8451%；
反对 88,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1329%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%。

  中小股东总表决情况：

  同意 429,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6690%；反对 88,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5868%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7442%。

  本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

  7.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
  总表决情况：

  同意 66,285,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8449%；
反对 88,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1331%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%。

  中小股东总表决情况：

  同意 429,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6427%；反对 88,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6132%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7442%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司二 0 二五年度股东会的召集召开程序、出席本次年度股东会的人员资格、本次年度股东会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1.公司 2025 年度股东会决议；

  2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2025 年度股东会法律意见书》。

  特此公告

                                  新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                            2026 年 3 月 25 日