罗欣药业:公司章程修改条款对比表

                罗欣药业集团股份有限公司

                  章程修改条款对比表

序号              修改前内容                          修改后内容

          第一百一十二条 董事会由 6 名董      第一百一十二条 董事会由 7 名董事
      事组成，其中独立董事 3 名。职工代表  组成，其中独立董事 3 名。职工代表董
 1    董事由职工代表大会、职工大会或其他  事 1 名，由职工代表大会、职工大会或
      形式民主选举产生；其他董事由股东会  其他形式民主选举产生；其他董事由股
      选举产生。                          东会选举产生。

                                              第一百三十八条 审计委员会成员
          第一百三十八条 审计委员会成员

      为 3 名，为不在公司担任高级管理人员  为 3 名，为不在公司担任高级管理人员
 2    的董事，其中独立董事 2 名，由独立董  的董事，其中独立董事 2 名，非独立董
      事中会计专业人士担任召集人。        事 1 名，由独立董事中会计专业人士担
                                          任召集人。